情节加以考虑。 五、欺诈发行证券罪与集资诈骗罪的区别 所谓集资诈骗罪,是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资、数额较大的行为。欺诈发行证券罪 相似,就有可能认为是欺诈发行证券罪,对此必须加以注意。那么,如何区分到底构成什么罪呢? 首先还是要审查其发行证券行为是否依法获得国家有关部门的批准,如果是 ...
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中的集资诈骗罪为例的分析 如果行为人（个人）以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额在10万元以上，那么自然可以顺利按照司法解释确立的数额标准，根据刑法第 罪与盗窃珍贵文物罪的入罪化的数额标准、具体法定刑的数额标准，当然没有什么直接的关系。同理，如果金融诈骗罪中所有的金融诈骗犯罪，在未来的某一天， ...
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了，后来有一天 突然接到秦皇岛经侦大队电话，说是这个公司涉嫌非法集资被告，让我们前去配合调查，我们就去了，到那就做笔录什么的， 由于法律意识淡薄，也不知道怎么回事，当时经侦大队的人就说没你们什么事、都是打工的，你们就配合走一下程序就行了， 后来检查院的又打电话找我们，让过去 ...
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航线上的分航点之前，所以认定走私是缺乏根据的。那么，海关认定走私的关键性证据是什么呢?其中之一是24名船员和船长的口供。但是，阅卷时发现被告把第一次口供全部隐匿了 新的攻势，却很可能取得成功。 例如，不久前我在江苏办了一个受贿案，是同邓斌非法集资案相关联的。邓斌案中不是有五朵金花吗？其中第三号人物（被 ...
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时候，30万元我才拿到0.5万元另外承诺给我算1万元股。我觉得孙国才什么事都瞒着我，心里有气，所以我不愿意再收这20万元钱。⑶、证人陈 才任村委干部期间，协助政府管理由国家投资建设廉租房工程事务，利用职务之便，伙同他人非法收受他人人民币6万元，其行为已构成受贿罪；被告人孙国才、黄发兴利用担任村委干部的 ...
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的、正常的司法行为，而与官方提出的三个至上、司法为民等政治主张没有什么差别，或者只是换了种说法而已，既不是经过西方经验实证成功的模仿道路，也 管理法规中寻找认定依据。而国务院和央行出台的有关行政法规中，[36]对非法吸收公众存款和非法集资行为的界定在行为方式上大体一致，区别仅在于有权批准机关不同，前者 ...
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虚拟经济与实体经济如此巨大的利润反差，让资本逐利性发挥到淋漓尽致。是什么原因，造成了商品经济学中，竞争的结果使得各行各业利润趋向于平均的规律发生扭曲 当前民间借贷情况制定和完善相关法律法规，采取有效措施遏制高利贷化倾向，依法打击非法集资等违法犯罪活动。 国务院总理温家宝于2011年10月4日在温州调研 ...
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，同时杜还叫他打电话给邓毅，他就打了邓的电话，邓毅说在长沙，有什么事回来再说。他当时很气愤，感觉到彭涛是通过邓毅来找麻烦，所以一气之下将彭 利用职务之便帮助基建承包商黄夏芽承建到郴州市工商局住宅楼一标段工程，使彭萍之弟彭涛非法收受黄夏芽现金25万元的受贿事实）以及邓毅因犯受贿罪，于2009年1月16日 ...
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等八人主张利息是否成立，此问题主要涉及原告孟凡祥等八人索要款项的性质是什么。如主张利息能成立，具体数额为多少；3、被告华侨实业公司是否具备本案诉讼主 公司的集资行为并不是有偿的，因此，被告侨星房地产开发公司的集资行为并不属于乱集资、非法集资，而应属于公民与非金属企业之间的借贷，即民间借贷。据此，被告侨 ...
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刑事诉讼中，犯意认定是否可以借助于推定这一手段？犯意推定的证据标准是什么？犯意推定的反驳中被告人是否承担证明责任？笔者试图基于英美国家刑事诉讼 》中曾经规定，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资： (1)携带集资款逃跑的； (2)挥霍集资款，致使集资款无法返还的 ...
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