赌博的事实。原判认为，被告人郑金杯以非法占有为目的，采用虚构事实及隐瞒真相的方法，骗取他人钱财人民币11万元，用于赌博违法活动，情节特别严重，其行为已构成 人诈骗他人财物在10万元以上，并将诈骗的财物进行赌博违法活动。依照最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第一条第三款第（６） ...
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银行信用的所谓帐外经营案件。在这些犯罪中，银行成了某些不法分子搞投机赌博的保险公司。赌赢了，好处归自己，赌输了，由银行承担实际损失。这就好比 控，是指通过事前预警和事后惩戒相结合的方法，同法律法规和规章制度规范金融机构从业人员以及金融机构自身的职务或职能活动，以防范各类阻碍金融资产和金融信用工具安全、 ...
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第(四)项规定，恶意透支属信用卡诈骗罪表现形式之一，且进行信用卡诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万 的行为。被告人戴海华在明知自己不具备偿还能力的情况下，采取虚构事实、隐瞒真相的方法欺骗银行工作人员以取得违规特别授权，透支巨款后经银行催收超过 ...
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审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《2001年纪要》）规定，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能归还，并具有下列情形之一的， 高风险的经济活动造成重大损失，以致无法偿还贷款的；4．使用贷款进行赌博、走私、非法经营等违法犯罪活动的；5．为牟取不正当利益，改变贷款用途，造成 ...
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相关的其他因素。 [6]主辅标准说认为，法律部门的划分标准以法律调整的对象为首要标准，以法律的调整方法为辅助标准。 [7]惟一标准说认为，划分法律 审理民事案件，除适用上述规定外，还可以予以训诫、责令具结悔过、收缴进行非法活动的财物和非法所得，并可以依照法律规定处以罚款、拘留。 [31]我国《刑法》第 ...
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曹某某等人将上述赃款部分用于支付租车款、借款利息外，大部分作为赌资用于赌博及用丁-购买足球彩票，予以挥霍殆尽。据此，上海市宝山区人民检察院指控被告人申某某、 书写的借条凭证，证实被告人申某某、曹某某以公司急需用车的名义，采用预付租金的方法，骗得金志坚牌号为沪B-51891桑塔纳轿车一辆。被害人汪雅华的 ...
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曾得虎上诉及其辩护人辩护认为：（1）一审判决认定被告人曾得虎“以网络赌博的名义以每张250元的价格向被告人黄汉仁收购他人银行卡”不是事实。上诉人仅是 ；上诉人黄汉仁明知或应当知道他人利用信用卡进行诈骗活动，仍为他人提供信用卡，且所提供的信用卡被用于诈骗活动，骗取他人财物计人民币285475元，数额特别 ...
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被告人段明伙同高磊、郭宗田事先预谋，采用冒名挂失的方法，挪用储户存款。2006年1月9日，被告人段明以高息为诱饵，联系储户王鹤有、李新峰到郭 不构成金融凭证诈骗罪”，及其辩护人提出“没有证据证明段明使用伪造的银行存单进行金融诈骗，其行为不构成金融凭证诈骗罪”的辩护意见，经查，同案犯黄克克、程现军均证实 ...
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后昏昏沉沉。四人将黄某拉到一宾馆房间进行赌博，期间他们趁黄某不清醒，采取多发牌或在扑克牌上做记号的方法，合伙赢黄某32300元，其中现金1300元 是构成诈骗罪还是抢劫罪作以下分析： 一、陈某等四人主观具有诈骗的目的。 诈骗罪是指以非法占有为目的，使用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物 ...
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特别属性包括以下几个方面。首先从犯罪人的角度出发，集资诈骗的行为人是以各种诈骗的方法，诱使单个的投资人参加到集体性的融资活动中来并自愿出资，从而非法占有 资，以新还旧，虚构集资用途的方法持续进行非法集资活动；甚至将集资款项近1/3的资金进行挥霍性投资和随意性处置，致使大量集资款无法返还。很明显被告公司 ...
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