，汉族，1983年9月2日出生。因涉嫌犯信用卡诈骗罪于2009年8月11被刑事拘留，同年9月17被逮捕。现羁押于湖南省衡阳市南岳区看守所。辩护人欧阳明， 农业银行衡阳华新分理处的ATM机上，毛志辉用户名为“邓威”的卡跨行取现10笔2000元。接着四人流窜至永州市祁阳县，7月31日0时40分，在中国农业 ...
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协议书中1995年1月20日的1月被私自改为6月，失效改为生效，但上面又不盖修正章。3、96万元信用卡透支取现单是一份不真实的无效凭证 万元透支款。12、1998年9月29日26434.63元的特种转帐贷方传票 ，证明还款人不是何其辉。13、1998年10月8日5000元的收回借款凭证，证明东阳市建材 ...
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员工卡跨系统存取现金不享受免费优惠。为使发卡行和收单行在信用卡业务联合过程中共同受益，暂将取现手续费和商户佣金收入的分配比率定为：发卡行得取现金额的 拒付，但最多不得超过三次。发卡行三次拒付均未被对方接受时，可提请仲裁委员会（各总行派一人参加，邀请人民银行总行参加）裁决。联席会主办行作为仲裁委员会牵头 ...
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信用卡业务部门的主要职责是：一、办理申请领卡人的资信调查，发行信用卡；二、进行信用卡市场推广，建立特约商户；三、办理信用卡购物消费等资金结算和存取现金业务；四、对 签名有怀疑；五、发现信用卡有被涂改或毁坏的痕迹；六、对持卡人证件、用卡或其他方面有怀疑。第三十八条授权基本程序：一、取现网点向本地发卡行（ ...
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员工卡跨系统存取现金不享受免费优惠。为使发卡行和收单行在信用卡业务联合过程中共同受益，暂将取现手续费和商户佣金收入的分配比率定为：发卡行得取现金额的 拒付，但最多不得超过三次。发卡行三次拒付均未被对方接受时，可提请仲裁委员会（各总行派一人参加，邀请人民银行总行参加）裁决。联席会主办行作为仲裁委员会牵头 ...
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公安局政治部的函件，证实犯罪嫌疑人冒充该局民警刘在忠实施电话诈骗。经核查，该局现无姓名为刘在忠的在职人员。（8）福建省福州市人民检察院的函件，证实经 巨大，其行为已构成诈骗罪；上诉人黄汉仁明知或应当知道他人利用信用卡进行诈骗活动，仍为他人提供信用卡，且所提供的信用卡被用于诈骗活动，骗取他人财物计人民币 ...
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，无业，家住湖南省涟源市金石镇双泉村和家组。因涉嫌信用卡诈骗犯罪，2009年8月11日被刑事拘留，同年9月16日经衡阳市南岳区人民检察院批准，次日 银行祁阳浯溪分理处的ATM机上，毛志辉用户名为“胡健”的卡取现5笔，共计10100元。随后，四人返回娄底。至此，被害人王和平的银行卡上余款为155.12元 ...
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的授权最高限额是：购物消费和转账交易的授权最高限额为持卡人可用余额。取现交易的授权最高限额为信用卡账户余额与信用额度的５０％之和再扣除未达授权额，且每天取现 本人审批权限的授权，上报有权人审批。４．将审批结果输入授权终端，对于批准的授权，授权终端给出授权码。５．将授权结果回复取现网点、特约商户或收单行 ...
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持卡人身份和权利的作用，谁掌握这些信息，谁就可以被认为是权利人。若这些信息被伪造信用卡的人获取，伪造信用卡的人就可以把该信息拷入伪卡的磁条制成伪卡， 信息与非核心信息的判断主要有三点：一是该信息是否直接与信用卡的使用有关，是否决定信用卡的消费、取现、透支等正常使用功能，二是该信息资料的泄露是否会直接、 ...
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自动柜员机上顺利提款，这种行为虽然属于冒用他人的信用卡无疑，但并不存在付款人或者说自动柜员机被骗的问题。机器是不能被骗的，即机器因为没有意识而不会陷入 信用卡进行诈骗、恶意透支等三种类型。其中恶意透支型信用卡诈骗可以利用POS机进行套现，也可在ATM机上取现，并且不需要同时进行伪造、变造等行为，其实施 ...
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