充分的理由或者有比之重要的利益需要保护，而有关职能部门的调查令或立案通知书则可以作为一种有力证据来说明这种理由或者利益。因此，房管部门在提供个人房产 情况负有保密责任。金融机构不代任何单位和个人查询、冻结或者划拨储蓄存款，不得向任何单位或者个人提供有关个人存款账户的情况，并有权拒绝任何单位或个人查询、 ...
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、市、自治区分行，中国工商银行，中国农业银行，中国银行，中国人民建设银行：……二、关于冻结单位存款问题人民法院依据民事诉讼法（试行）第九十二条的规定，裁定冻结企业 执行的，银行在接到人民法院的协助执行通知书（附裁定书副本）后，应当立即凭以冻结单位的银行帐户上的同额存款（只能就地冻结，不能转户）。已被 ...
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退回情况的事实。7、侦查机关提供的证据：①接受刑事案件登记、立案决定书、移送案件通知书及有关强制措施证据，证明案件线索来源及侦破情况；②延长侦查羁押期限的手续，证明本案 ，转账至金天地公司账户上，即被银行冻结，向不能支配借款的事实。被告人向元发、张家明犯非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪的证据，经庭审 ...
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执行程序。某县法院依法多次派员前往某集团公司执行，但仅划扣到该集团公司银行存款2000余元。2004年9月，该县法院再次派员前往执行时，发现该集团公司人去楼空， 的执行，该县法院在当地法院的协助下，向某酒店的开户行送达协助执行通知书和民事裁定书，冻结了该酒店的银行帐户。次日，该酒店以其与某集团公司不 ...
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执行程序。某县法院依法多次派员前往某集团公司执行，但仅划扣到该集团公司银行存款2000余元。2004年9月，该县法院再次派员前往执行时，发现该集团公司人去楼空， 的执行，该县法院在当地法院的协助下，向某酒店的开户行送达协助执行通知书和民事裁定书，冻结了该酒店的银行帐户。次日，该酒店以其与某集团公司不 ...
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第十九条军队一类保密单位开设的“特种预算存款”、“特种其他存款”和连队帐户的存款，原则上不得采取扣划或冻结等项诉讼保全措施。第二十条为了保守 中国人民银行中国人民解放军总后勤部1992.04.29附1．开户证明书样式2．开户许可证样式3．开户专用章样式4．撤销帐户通知书样式5．年度银行帐户和存款统计表...
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一般应妥善保管所扣押的财产，也可以匀由有关单位或个人保管。 冻结主要是针对被执行人的存款而采取的一项执行措施，是指人民法院在进行诉讼保全或强制执行时 向被执行人发放了通知书，被执行人已丧失了部分处分权，这是灬被执行人明知的，但仍采取隐藏、转移、变卖、故意毁损的手段处分已被司法机关查封、扣押、冻结的财产 ...
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决定书一份字（2008）1059号，（冻结/解除）冻结刘鸿楠银行存款的回执一份字（2008）13号，调取证据通知书（副本）一份字（2008）34号 七）项之规定，判决如下： 由被告中国农业银行茶陵县支行赔偿原告李苟成的存款49988.66元损失的百分之三十五，计人民币17496.03元；原告李苟成自负 ...
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应委托被告单位所在的人民法院代向被告单位的开户银行发出协助执行通知书，然后由该银行按通知要求扣划存款。现最高人民法院根据新的《民事诉讼法》印发的《关于 其管辖的上级人民法院协调，银行按协调结果执行。 三、关于被执行单位的存款低于法院要求冻结、扣划金额的问题，总行正与最高人民政府研究，准备发文明确。在新 ...
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公安机关出具的协助冻结通知书要求银行冻结的期限为一年超出文件规定最长期限六个月,此协冻结通知书是有效文书吗?如银行已根据上述冻结通知书为公安机关办理了冻结业务,但又在六个月后根据文件规定自解冻该笔存款,银行此行为合法吗?...
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