。后来，周天胜就派我到云南省保山市找大毛联系。我曾用我哥哥周勇志的身份证办了一张农行卡，卡号为6228483260104899510，就把这张卡交给大毛。大毛说 货，周伟华负责贩卖。随后，周伟华根据周天胜安排，到云南将毒品交易结算的银行卡给吴云兵。周天胜、汤正详将90000元汇到该卡。吴云兵收款后携带 ...
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帐户上（帐号：9558881707010035485)，将该款据为己有。案发后从被告人顾春个人银行卡上追回赃款280万元。认定上述事实，有经庭审举证、质证的下列证据证实 证言：我没有听说过济南平高电器有限公司这个公司。我也没有用本人的身份证办过公司，也没有担任过济南平高电器有限公司的法人代表。5、中国 ...
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但是未取货，是构成犯罪未遂还是既遂？（五）在前述四阶段，犯罪嫌疑人利用他人信用卡实施诈骗中，当收银员产生怀疑要求进一步核对，嫌疑人因害怕被识破而 对王某等3人只能以伪造金融票证罪分别判处不等期限的有期徒刑结案。在前述窃取他人银行卡资料并盗用500英镑的案例中，就产生了以下一系列实际问题，这些问题就涉及 ...
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：首先是隐蔽性强。具有一定的反侦查能力。一是伪造或利用他人证件多头开户。诈骗者通常不自己去银行开户，而是利用伪造的身份证或雇请民工，用他们的身份证 虚假短信息、有的充当“联系人”说服打来手机咨询的人汇款领奖，有的专门负责办理银行卡账号，还有的专门负责取款，分工负责，联合作案，得手后坐地分成。犯罪嫌疑人 ...
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：首先是隐蔽性强。具有一定的反侦查能力。一是伪造或利用他人证件多头开户。诈骗者通常不自己去银行开户，而是利用伪造的身份证或雇请民工，用他们的身份证 虚假短信息、有的充当“联系人”说服打来手机咨询的人汇款领奖，有的专门负责办理银行卡账号，还有的专门负责取款，分工负责，联合作案，得手后坐地分成。犯罪嫌疑人 ...
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月8日，被害人刘××发现其女儿张××失踪。2009年8月18日被告人姜勇在四川省攀枝花市利用张××的手机号给刘××发短信，称张××被其控制，并索要三十万元赎金， 分手后失踪的情况。证人张三×、何××、李一的证言，证明了姜勇邮寄身份证，办银行卡的情况。证人姜一×、姜二×的证言，证明了姜勇到云南丽江打工的 ...
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案经过、被告人户籍证明等证据。并认为被告人唐森以非法占有为目的，以发送手机信息的方式向他人敲诈钱财，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百七十四条的规定，应 涛）。我办的银行卡是工商银行的，是用在昌平区西三旗附近办的假身份证办的银行卡，用的名字是赵建文，是瞎编的。我第一次给他（王涛）发短信 ...
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辉平摩托罗拉、CECT手机各一部、CUESS手表一块、湘L09666别克车一辆、银行卡九张（提取现金111530元）、现金12000元、数码相机一部、U盘一个；扣押 5人实际上不是真正的业务员，都是他的亲戚和朋友，是他拿那些人的身份证办的存折，那些人也没有和回收公司签过购销协议。依据协议开具的化验单和 ...
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支行报送有关泉源电讯经营部可疑交易活动的报告以后，经分析该经营主体可能涉嫌非法经营银行卡违法活动，于2010年8月13日致函仙游县公安局报案。4、仙游县公安局《关于 ，该局于2010年12月16日认定陈某某于2010年1月至8月间利用他人的信用卡先后多次在犯罪嫌疑人郑瑞如经营的泉源电讯经营部内非法刷卡 ...
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苗放在床上的裤子口袋内的2000元现金、身份证、银行卡和桌子抽屉内的51元钱拿走。17日晚，公安机关发现苗XX被他人杀死在租房内，怀疑张X有重大作案 其逃匿的事实。9、赵X邮政储蓄卡明细表：证实2011年5月18日被告人赵乖霞利用该卡给张X给付200元的事实。10、通话清单及短信内容照片。证实被告人赵 ...
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