万元；8、湖南省高级人民法院（2011）湘高法民再终字第85号民事判决书1份，拟证明（1）原临澧县人民法院（2007）临民一重字第1003号民事判决已被撤销； 一系列的违法犯罪行为，且其行为已经被已生效的本院（2008）临刑初字第10号刑事判决书所确认，认定二人构成合同诈骗罪。虽原告及被告肖建无提出凤 ...
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峰伪造签名，现有证据不能证明自己犯违法发放贷款罪的上诉理由及其辩护人关于原判认定事实存在严重错误，将不属于赵虎群的行为认定为赵虎群的犯罪事实不公的辩护意见，经 办理，过后开审贷会时补一下记录，但是黄金质押贷款每笔数额都比较大，主任肯定是知道并同意的。常某成证明黄金质押贷款办理的审批权在基层社，如有客户 ...
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犯罪嫌疑人的看守所内进行，严禁刑讯逼供或者以其他非法方法获取供述。讯问犯罪嫌疑人，在文字记录的同时，可以根据需要录音录像。2005年11月，最高人民检察院专门 以证明控方不存在违法讯问行为的情形。据《检察日报》2007年11月14日第1版报道，截止2007年8月，全国有2829所检察院办理职务犯罪案件 ...
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利用中外警方合作机制，与国外警方联合侦破泄露个人信息网络违法犯罪重大案件。 三是提高公安机关办案水平。办理此类案件应当重点收集、固定以下证据：一是对行为人 ；确需向陌生账户汇款或转账时，务必三思而后行；一旦遇到侵权情况，及时记录相关信息，向有关部门提供有价值的线索等等。[21]另一方面，公民个人应学会 ...
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犯罪案件的涉案数额(包括非法经营数额、违法所得数额等等)，对于证实涉案数额的交易明细、交易记录等证据不明确的，应当委托有相关资质的会计师事务所等进行对 要件体系。若最终追查无果，则需侦查机关出具证明。 需要说明一点的是，根据两高、公安部《关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》(2010年9月 ...
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起施行）第二条规定：继续盘问，是指公安机关的人民警察为了维护社会治安秩序，对有违法犯罪的嫌疑人员当场盘问检查后，发现具有法定情形而将其带至公安机关继续盘问的 是继续盘问行为，而是口头传唤，不需经批准，不能确认程序违法，未作记录是一个瑕疵问题。《公安机关办理行政案件程序规定》第四十四条第二款：对现场发现 ...
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在违规发放贷款中起次要作用，属从犯；其在双指期间主动交代了自己的违法犯罪行为，具有自首情节，且能积极退赃，请求对其从轻或减轻处罚。 的截留有关“917科目”的资金的稽核报告，证明江门中行在截留“917科目”中存在人民币226万元和72万港元的汇差款。13、核对记录。14、截留844科目资金港币500 ...
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逃跑、自杀、隐匿、毁弃罪证或者串供等情况发生；（三）发现被告人有逃避侦查或者违法犯罪的行为时，应及时采取措施并立即向人民检察院报告。执行监视居住的单位应当 发函，委托当地人民检察院代办，受委托的人民检察院应当及时办理。第九十四条在勘验、搜查中发现的可以证明被告人有罪或者无罪的各种文件、资料和其他物品， ...
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应当在宣告后当场交付当事人。当事人不在场的，应当在七日内依照《公安机关办理行政案件程序规定》的有关规定，将公安交通管理行政处罚决定书送达当事人。 公安机关 机动车，经县级以上公安机关交通管理部门批准后，予以收缴并强制报废；有其他违法犯罪嫌疑的，移交公安机关有关部门处理。 第三十三条 伪造、变造或者使用 ...
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、行为良好、审讯前拘留或其他原因而获得的减刑；（c）定罪及刑罚证明或记录的副本一份等。 ④审查 审查的主要内容是移交的被判刑人是否符合协定规定 全球反恐怖中心。在联合国大会及其机构、联合国各专门机构、人权委员会、预防和打击违法犯罪大会等框架内，各国应定期就打击恐怖主义相互协作中的各方面情况进行探讨和 ...
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