年龄主要敛财地敛财手段及主要事件1赖昌星家族250亿男48岁福建厦门暴利走私涉足厦门石油业、房地产业、文体娱乐业2杨斌75亿男41岁辽宁沈阳荷兰籍华人的 6亿男-湛江原湛江市委书记陈同庆的儿子，利用其父的影响力往来香港等地疯狂走私18聂玉声5.7亿男37岁山西利用“璞真事业机构”非法高息吸收公众资金和 ...
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报关纳税手续的货物卸载、仓储及放行。2004年10月27日，被告厦门海关以明知货物走私进口仍提供卸储服务为由，根据《中华人民共和国海关法行政处罚实施细则 承担，要求博坦公司以后按照现行方式进行作业。二审法院又补充其中细节，被上诉人厦门海关的工作人员在协调中，虽然提出适用简易程序先放行后补办手续的意见， ...
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至2月7日间与陈X的手机1348955XXXX联系情况。9、口岸出入境记录详细信息表、厦门航空港出港人员信息表、厦门市境外旅客信息表，证实上诉人江世华于2010年1月 年1月8日从台湾到厦门，期间与台湾的朋友“阿清”通电话时，“阿清”让其帮忙在大陆运送一批K粉，答应在K粉走私到台湾后给予台币10万元的 ...
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19日出生，汉族，初中文化，无业，住四川省合江县虎头乡红花村1组85号，暂住厦门湖里区坂上社区。2009年10月22日因涉嫌犯贩卖毒品罪被刑事拘留 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次走私 ...
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卢新锋时，从其包内及身上查获伪造的人民币共9400元。经中国人民银行厦门市中心支行鉴定，上述9400元人民币系假币。上述事实，有以下证据证实：1、接受 其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照各该款的规定处罚。利用、教唆未成年人走私、贩卖、运输、制造毒品，或者向未成年人出售毒品的，从重处罚。对多次 ...
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例如，2002年7月，最高人民法院、最高人民检察院、海关总署联合发布的《关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见》中首次肯定了单位犯罪可以成立自首：在办理 手段走私0#保税柴油的犯罪事实。经侦查机关查证，陈交代的内容属实。 在本案中，厦门鹭京海公司犯有单位走私普通货物罪行，该罪行是由能够代表单位厦门 ...
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及海关总署联合制定的个人出入境现金、无记名有价证券的携带标准，及时向中国人民银行厦门市中心支行移送涉嫌洗钱的走私犯罪线索，并及时核查、反馈由中国人民银行 、落实相应的信息共享和可疑线索合作调查方案，形成互动的打击涉嫌洗钱的走私犯罪工作机制。厦门市国家税务局、地方税务局：参与研究打击和防范涉及洗钱的偷税 ...
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，毛重分别为116克、10克；扣押到一张当天上午7：20分从厦门出发到广州的发票号码为04729997的汽车票以及K-Touch手机、NOKIA N98手机各一部。 情形之一的，处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑，并处没收财产： （一）走私、贩卖、运输、制造鸦片一千克以上、海洛因或者甲基苯丙胺五十克 ...
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。 中根振平于2000年6月7日向法院起诉，并于同年6月16日委托厦门三川律师事务所律师王子清、廖立荣代理诉讼，其授权委托书经过中华人民共和国山东省青岛市 违背了我国法律关于证据审查的规定。四、一审法院回避了中根公司及中根振平走私犯罪行为的认定和处理。请求依法改判或发挥重审或移交公安机关侦查，并由中根 ...
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学者要么简单地认为，运输就是将枪支、弹药、爆炸物由甲地运往乙地[11]，要么考虑到走私武器、弹药罪罪名的存在，武断地认为运输的空间范围只应限于国内[12]。把运输 ，到仙游县赖店镇计生办办理相关手续时，又将该套爆炸装置带在身边，当日返回厦门，到同安下车后，又携带该爆炸装置搭乘公共汽车到湖里，并直接带到 ...
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