。因涉嫌盗窃，于2009年8月1日被漯河市公安局源汇分局刑事拘留。因涉嫌信用卡诈骗犯罪，于2009年8月14日经漯河市源汇区人民检察院批准逮捕，同日由 提供有相关证据予以证实。认为被告人曹卫强的行为已构成信用卡诈骗罪。请求本院依法惩处。被告人曹卫强对起诉指控无异议。经审理查明：2009年7月底，被告人 ...
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触犯了伪造金融票证和信用卡诈骗罪，应按牵连犯，从一重罪处断。（2）使用作废的信用卡。所谓使用作废的信用卡，是指使用因法定原因失去效用 的犯罪行为所在地或者犯罪结果发生地的公安机关报案，同时受害人信用卡申领地的人民检察院也可以进行审查起诉，人民法院可以进行开庭审理并依法作出判决。 最高人民法院 最高人民 ...
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、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪被判处三年至十五年不等的有期徒刑； 5.另两名被告人被判非法吸收公众存款罪，因情节轻微，免予刑事处罚。 【 ：我国《刑法》规定了十种诈骗罪,集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等十种类型。我国刑法规定 ...
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金水区人民检察院。被告人刘心明（曾用名刘力文），男，45岁。因本案于2011年6月27日被郑州市公安局金水第一分局刑事拘留，同年6月30日被逮捕。 心明犯信用卡诈骗罪，于2011年8月2日向本院提起公诉。2011年8月31日郑州市金水区人民检察院以郑金检刑追诉（2011）5号起诉书向本院追加起诉。本院 ...
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1982年7月22日出生。被告人李某没有委托辩护人。上列四被告人因涉嫌犯诈骗罪于2010年10月21日被怀化市公安局鹤城分局刑事拘留，同年11月25日被 年10月份的一天，其妻弟胡某某给其在中国农业银行卡号为622830394001127的信用卡上汇了2.2万元钱的事实。并有汇款、存取款凭证在卷佐证。 ...
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发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的情况，一审法院判决上诉人的行为构成信用卡诈骗罪所依据的事实不清，证据不足。辩护人现发表如下辩护意见，供法庭合议时参考： 也就不存在“肆意挥霍透支的资金，无法归还的”的情况。 此外，上诉人在本案中因生产经营需要，曾在本案案发七八个月前2012年3月份左右将公司从闵行 ...
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“数额特别巨大”。七、根据《决定》第十四条规定，利用信用卡进行诈骗活动，数额较大的，构成信用卡诈骗罪。行为人实施《决定》第十四条第一款（一）、（ 严惩的方针，保持对犯罪的高压态势，以有效震慑不法分子，保护人民群众利益。一旦案件起诉后，即应尽快开庭，及时审结。对集资诈骗数额特别巨大并且给国家和人民利益 ...
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人反映被其冒用签名，在其本人不知情的情况下被办理了信用卡（直到起诉时才知道）；第四，信用卡上的欠款均系犯罪嫌疑人杨国庆持卡消费或套现； 。 另外，根据我国《刑法》的有关规定，行为人恶意透支，进行信用卡诈骗活动、数额较大的，构成信用卡诈骗罪。据此，信用卡透支不但需要承担违约的民事责任，在满足信用卡诈骗的 ...
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人反映被其冒用签名，在其本人不知情的情况下被办理了信用卡（直到起诉时才知道）；第四，信用卡上的欠款均系犯罪嫌疑人杨国庆持卡消费或套现； 。 另外，根据我国《刑法》的有关规定，行为人恶意透支，进行信用卡诈骗活动、数额较大的，构成信用卡诈骗罪。据此，信用卡透支不但需要承担违约的民事责任，在满足信用卡诈骗的 ...
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大学专科文化，无业，住湖南省株洲市荷塘区新华二村XXX；因涉嫌犯信用卡诈骗罪，于2009年9月18日被株洲市公安局芦淞分局刑事拘留，2009年10月20日被 ，因本案事实、证据有变化，公诉机关要求撤回起诉，符合法律规定，本院依法准许。依照《最高人民法院关于执行若干问题的解释》第一百七十七条的规定，裁定 ...
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