郑州市金水区人民检察院以郑金检刑诉（2011）778号起诉书指控被告人何平犯非法经营罪，于2011年10月13日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭 现金额50 316 853.72元。被告人何平从事刷卡套现业务，非法获利112 000元。综上，上述事实，被告人何平在开庭审理过程中亦无异议，且 ...
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山东省昌邑市检察院对一起POS机套现案提起公诉并提出书面量刑建议后，2月22日，昌邑市法院以非法经营罪判处被告人杨建辉有期徒刑六年，并处没收财产10万元 也可选择没收财产。在必须执行并罚制的量刑原则下，结合杨建辉有自首情节与非法获利约为10万余元的具体情况，昌邑市检察院在提起公诉的同时，提出了判处其 ...
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持卡人直接支付现金，情节严重的，应当以非法经营罪定罪处罚。持卡人以非法占有为目的，采用上述方式恶意透支，应当追究刑事责任的，以信用卡诈骗罪定罪处罚。 利用POS机恶意套现，数额在100万元以上的，或者造成金融机构资金20万元以上逾期未还的，或者造成金融机构经济损失10 ...
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、回头客介绍等方式招揽客户，在北京市海淀区百乐宾馆、国海广场等地，以获取非法利益为目的，违反国家规定，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡 严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
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、回头客介绍等方式招揽客户，在北京市海淀区百乐宾馆、国海广场等地，以获取非法利益为目的，违反国家规定，以虚构交易的方式，使用ＰＯＳ机为信用卡持卡人刷卡 严重的，应当依据刑法第二百二十五条的规定，以非法经营罪定罪处罚。”从而首次界定了“非法套现”并明确了其犯罪性质。据本案的承办人、海淀区检察院代理检察员 ...
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人民检察院以沪徐检刑诉（2010）450-1号起诉书指控被告人XXX、XXXX犯非法经营罪，于2010年10月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行 室，以虚构交易的方式，使用销售点终端机具（简称“POS机”）为信用卡持卡人刷卡套现，并按1％－2％左右的比例收取“手续费”以牟利。期间，由xx ...
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1984年5月18日出生。因涉嫌犯非法经营罪于2010年6月11日被郑州市公安局管城分局刑事拘留，同年6月24日被逮捕，现羁押于郑州市第一看守所。郑州市管城回族区 11月10日温杰将该POS机出租给孙红伟（另案处理）用于从事银行卡套现业务，孙红伟在郑州市西大街银座国际A1110房间从宋小涛（另案处理） ...
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