拿冰钱。 9.协助查询存款通知书，证实成都铁路运输检察院依法到银行查询并提取卓昌林利用张秋和陈红梅的银行卡，收取好处费的事实。 10.银行取款、 收受他人的钱财共计人民币195 100万元，为他人谋取利益，其行为已构成受贿罪。成都铁路运输检察院指控被告人卓昌林犯受贿罪的事实清楚，证据确实、充分，应予 ...
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于2011年3月22日、4月1日分别乘机去成都。13、汇款明细证明：赵某某622XXXX建设银行卡2011年3月31日通过ATM机分两次在陕西分别 于2011年4月3日分5次，共计取走14850元。赵某某622XXXX建设银行卡2011年3月20日至3月22日在陕西分别存款8457.71元、2985. ...
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需美元和英镑直接交给了李佳忠，后其将用于兑换外币的人民币335400元通过招商银行卡汇给了洪成武。 (5）证人洪成武的证言证明：2011年，其根据王季倬 的工作人员相继被调查，其认为自身处境危险，遂于同月6日下午进入美国驻成都总领事馆申请政治避难。 3、证人薄谷开来的证言证明：2012年1月29日早晨 ...
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、香烟10条等。(6)、国内特快专递邮件详情单。寄件人：彭玉林。地址：四川成都。收件人：陈普。地址：南阳市人民路与光武路交叉口西北角育龙苑售楼大厅 、国内特快专递邮件详情单寄件人：彭玉林。地址：四川成都。收件人：买景。地址：唐河县公安局（5）、李伟的银行卡交易清单。2009年11月9日，转账5000元 ...
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捷轿车一辆，有郑州市公安局金水分局出具的辨认笔录予以证实。被告人廖文彬用银行卡购买车辆的事实，有交通银行河南省分行帐务中心出具的被告人廖文彬的银行卡明细单 ，系四川省内江县沱江动力厂退休职工。该证据证明被告人廖文彬虚构其父亲是成都军区司令员的事实。9．被告人廖文彬用赃款购买的豫A15D52中华牌轿车、 ...
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次在事发银行的ATM机插口安装设备，用于盗取持卡人银行卡磁条内信息和密码。次日，有人取出了安装的设备。 记者昨日从成都警方了解到，从已侦破的相同案件来看， 在ATM机上的读卡器和摄录机，偷取了田光跃的卡内信息和密码。然后用假银行卡盗取失主账户上的资金或刷卡消费。 两银行互相推诿究竟该谁负责？ 此案迟迟 ...
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一批人冒充银行工作人员接听电话，指导受骗群众转移银行卡上的现金；前面两批人员都潜藏在沿海，还有一批人员赶赴成都，当接到“工作人员”电话通知钱已到账后， 让受害者将自己卡上的现金转入银行保密卡内——将受害者转入的现金分解到多张银行卡上便于提取——诈骗成功。无师自通骗术记者了解到，几年前，李红与一名叫“阿 ...
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在建行双流支行6227003812590015176账户存款586232元）；查封的被告人张人才用非法所得购买的位于成都双流和贵久居福26栋2单元8楼3号房屋，查封的被告人杨 非法牟利不少于11万元，公安机关搜走现金6050元，余额5万元左右的银行卡一张，均系非法所得。9、被告人罗学顺的供述。证明其于 ...
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涉嫌诈骗被刑事拘留，同年9月21日被执行逮捕。现羁押于成都市看守所。成都高新技术产业开发区人民检察院以成高新检刑诉(2007)48号起诉书指控被告人朱万能、彭 雪梅采用相同手段，盗走被害人税国英人民币4 000元、LG628型手机一部，银行卡三张，并从卡中取走人民币19 100元。2006年8月21日 ...
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然后，熊某与张某成一同到三明玩耍，于2010年6月27日离开三明从厦门飞回成都（与二审熊某当庭供述再次吻合）。因此，相对本案事发时间2010年5月13日而言， ？辩护人认为,不能补强。 第一、实施转账的人不是张某成； 第二、张某成提供银行卡给罗某龙的本意是借款给罗某龙，至于其用途，并不是张某成所关心的 ...
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