人员应当凭有效的法律文书如搜查证、调取证据通知书、扣押决定书、协助查询存款通知书、冻结存款通知书等要求单位和个人协助公安、司法机关实施证据保全、财产保全行为 要求赔偿。在司法机关追缴赃款、赃物的过程中，保险公司可以向司法机关提供犯罪嫌疑人的财产线索。 最后，在保险营销员持有保险公司颁发的合法有效的展业 ...
//www.110.com/ziliao/article-230223.html -了解详情
部门只能对军队内部发生的刑事案件行使侦查权；在行使侦查权时，可以对犯罪嫌疑人的存款进行查询、冻结，但不能扣划。 二、商业银行应当依法协助军队保卫部门查询、冻结有关军队内部犯罪嫌疑人的储蓄存款，具体处理手续可参照中国人民银行《关于军队查询、停止支付个人储蓄存款处理手续的函》至(81)银储业字第10号文 ...
//www.110.com/fagui/law_104737.html -了解详情
部门行使刑事侦查权的决定》的规定，军队保卫部门根据侦查犯罪的需要，可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款，但无权扣划。 三、《证券法》第168条规定 证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结。”本条规定是查询个人资金账户的法律依据。这里的“个人资金帐户”应仅指投资者在证券公司、 ...
//www.110.com/fagui/law_101337.html -了解详情
19时许，原告到被告灵秀分社（以下简称灵秀分社）自动柜员机上取款2000元，并查询存款余额为144181.81元。2009年12月10日上午8时许，原告到被告城区 提请逮捕书中也确认，犯罪嫌疑人黄东平等人将读解器和视频摄像头安装到灵秀分社自动柜员机上，窃取了原告及莫天良等客户的存款信息后复制假银行卡， ...
//www.110.com/panli/panli_48159445.html -了解详情
益桥支行取款时，发现卡中仅余数十元，其余款项不翼而飞，经在丰益桥支行柜台查询，丰益桥支行告知卡中款项在2009年3月9号、10号在东莞以及未知网点被 判决适用法律错误。一审判决认为，应由赵志国提供证据，以证明存款并非持卡人赵志国取走，而是被犯罪嫌疑人盗刷。但以上证据如通讯记录、监控录像、转账卡号等系由 ...
//www.110.com/panli/panli_298591.html -了解详情
拟证明被告中国银行股份有限公司宜章支行履行了安全注意的告知义务； 8、录像资料，拟证明犯罪嫌疑人在ATM机上安装自带设备，盗取原告罗利娟银联卡信息的事实。 经 日期间到中行宜章支行ATM机取了款，吴海龙则在此期间在中行宜章支行ATM机上查询了存款余额。2008年9月27日，中行宜章支行以三客户账户存款 ...
//www.110.com/panli/panli_238980.html -了解详情
犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条的连续性，为 民事没收制度的长处，对现行的附带民事诉讼程序进行一些改造，使其能够在因犯罪嫌疑人失踪、在逃或者死亡而导致刑事诉讼处于停顿状态或者终止的情况下实现对犯罪收益 ...
//www.110.com/ziliao/article-224191.html -了解详情
收益的追缴。实践中，司法机关已经认识到这个问题，作出了变通意见，规定了犯罪嫌疑人、被告人在案件审结前死亡情况下对其违法所得可以追缴。 [13]，但是由于其 犯罪收益的流向，采取搜查、查封、扣押等措施，查明资金去路，及时采取查询、冻结可疑存款、金融、股票帐户的保全措施。注重监测过程中证据链条的连续性，为 ...
//www.110.com/ziliao/article-147114.html -了解详情
、单位受贿罪（第387条）、巨额财产来源不明罪（第395条）、隐瞒境外存款罪（第395条）、私分国有资产罪（第396条）和私分罚没财物罪（ 犯罪案件的证据、证人、受害人涉及境外；有的贪污贿赂案件的犯罪嫌疑人利用金融渠道和出人境机会向境外转移犯罪赃款、赃物。[5]此外，还有一个重要的表现就是一些跨国公司 ...
//www.110.com/ziliao/article-276949.html -了解详情
等全部功能或者部分功能的电子支付卡，即电子货币。② 虽然国内目前的信用卡仍主要以银行存款为基础，只是处于货币进化进程中电子货币阶段的初期，但随着电子商务和网络银行 某处。该案有多个管辖的链接因素：持卡人在越南，发卡银行在美国，犯罪嫌疑人在无锡，网站服务器在杭州，送货地址在上海。尽管该案有如此众多的案件 ...
//www.110.com/ziliao/article-223826.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务