结果使犯罪分子有机可乘，实施洗钱等金融犯罪轻而易举，根本无法有效防范和查处洗钱。 4、法律法规不够健全和完善，缺乏可操作性。实践中多数巨额黑钱都是通过各种银行、在 合作：一是国际间洗钱信息和技术的交流。在日常工作中要做到及时记录、汇总并与监管机关交流，了解国际反洗钱方面最新动态。二是交流有关可疑交易的 ...
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劳动关系的证明，如《辞退单》、《离职证明》等。这样做，一方面是法律法规的要求，《（中华人民共和国企业劳动争议处理条例）若干问题的解释》第2 抽象笼统，"严重违纪"、"严重失职"的标准以什么来衡量？"重大损失"的标准如何确定？法律没有也不可能解决这个问题，这都需要企业在规章制度或合同中予以具体化。关于 ...
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中的疑难问题进行了热烈地讨论交流。现将有关讨论问题及其研讨情况进行汇总整理，综述如下，供审判实践参考。 一、关于最高法院《公司法司法解释三 出资，并且公司一直认可其以实际股东的身份行使权利的，如无其他违背法律法规规定的情形，人民法院可以确认实际出资人对公司享有股权。 [③]上海市高级人民法院关于审理 ...
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向所在地人民政府或者人民政府相关部门报告。第40条规定：县级以上地方人民政府应当及时汇总分析突发事件隐患和预警信息，必要时组织相关部门、专业技术人员、专家学者 公布，并没有做出相应的规定。 （四）上市公司环境信息披露 正是基于上述法律法规规章没有在规定中直接表述为环境污染信息的及时公开，使得有关企业和 ...
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可以开办金融衍生业务、代理证券业务，以及投资基金托管、信息咨询、财务顾问等业务。这一系列法律法规为银行、证券、保险，在资金和业务上相互渗透提供了法律的 收集与交流制度。三家监管机构分别向其监管对象收集信息和数据，并负责统一汇总、编制各类金融机构的数据和报表，按照国家有关规定予以公布。明确就重大监管事项 ...
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管理法》、《中华人民共和国土地管理法实施条例》和《广西壮族自治区实施办法》等有关法律法规的规定，结合河池市的实际，制定本暂行办法。 第二条 河池市城市规划区范围内的 人数及耕地数据由村委会或社区如实填写，逐级报乡（镇）、区、市人民政府汇总。耕地数据由市、区土地行政主管部门审定，农民人数经市、区土地行政 ...
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可以开办金融衍生业务、代理证券业务，以及投资基金托管、信息咨询、财务顾问等业务。这一系列法律法规为银行、证券、保险，在资金和业务上相互渗透提供了法律的 收集与交流制度。三家监管机构分别向其监管对象收集信息和数据，并负责统一汇总、编制各类金融机构的数据和报表，按照国家有关规定予以公布。明确就重大监管事项 ...
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的赔偿目前还是与我国的实际国情相吻合的。离婚后的房产分割根据现行的法律法规，离婚后房屋分割主要分为公房的分割和产权房的分割两种。公房的 赔偿误区.有的女性婚姻当事人认为,在离婚时男方应当给予一定的青春损失赔偿.这是没有法律依据的.按照婚姻法的规定,婚损害赔偿只有在家庭暴力,重婚,有配偶者与他人同居的 ...
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发现具有报道价值的信息后，即使在没有对信息进行任何编辑汇总的情况下将其公布在网站上，仍应受到法律的保护。在新闻网页上发布信息就是一种新闻报道行为 法律规制之中。在我国，随着网络时代的来临，有关部门曾出台了一系列互联网管理法律法规，如《互联网信息服务管理办法》、《互联网站从事登载新闻业务管理暂行规定》、 ...
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营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散而终止劳动合同的。 10、法律法规规定的其他情形. 计算公式： 经济补偿金= 工作年限×月工资 注：工作年限：指工作 、行政法规规定的其他情形。 计算公式： 双倍经济补偿金=（工作年限×月工资）×2 注：工作年限：是指工作时间满一年。商 按1年的补偿(6 ...
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