被告人竺海平要求调换借条，但被告人竺海平未按孙素根的要求调换借条，使孙素根该笔10万元的借款在南海集团有限公司帐面反映为20万元，从而掩盖了10万元被自己 何银素未到公司拿过现金支票的事实，现金支票和转帐支票均系被告人竺海平领取。根据银行取款手续规定，提票付款时，应在支票背面收款人签章处签字，持票人为 ...
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支票银行通过“票据交换”收妥后入帐。收款人凭现金支票支取现金，须在支票背面背书，持票到签发人的开户银行支取现金，并按照银行的需要交验证件。(九)已签发的现金 转让的票据，因不获付款而遭退票时，持票人可以对出票人、背书人和其它债务人行使追索权，票据的各债务人对持票人负连带责任。第二十三条 单位和个人违反 ...
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，必须加强审查，如金额超过５０００元或发现连续汇给同一个收款人的多笔汇款有可能是采购款或套取现金的，应不予办理，动员其到银行交汇（包括邮电单位） 、县局汇兑会计购买，或者由汇兑资金户分别购买后交会计在现金支票上加盖在银行备案的“××局现金支票管理专用章”，登记后下发到汇兑资金户使用。二、严格执行支票与 ...
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公司赣州分公司答辩称：1、由于上诉人的过错造成了被上诉人的财产损失。按照票据法和支付结算办法的要求，现金支票的出票人在票据填写上出现瑕疵或取款人 现金的具体用途，没有在现金用途不明的情况下向收款人要求开户单位补充提供现金具体用途的证明，没有审查现金支票票面应付金额已超过1000元的限额，违反了《支付 ...
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公司赣州分公司答辩称：1、由于上诉人的过错造成了被上诉人的财产损失。按照票据法和支付结算办法的要求，现金支票的出票人在票据填写上出现瑕疵或取款人 现金的具体用途，没有在现金用途不明的情况下向收款人要求开户单位补充提供现金具体用途的证明，没有审查现金支票票面应付金额已超过1000元的限额，违反了《支付 ...
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城中支行，继续由蒋继先冒充李继有的身份办理现金支票取款业务，建行工作人员在没有核实身份证上的人和领款人是否是同一人的情况下，将11万元给蒋继先取走。 本银行在原审被告唐春东与蒋继先持现金支票要求付款时，核对了现金支票上出票人即桂林建筑安装工程有限公司预留银行的签章及与收款人(李继有)名称相同的身份证。 ...
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杰认为，成某持袁观山出具的空白支票，由成某填写收款人和货款金额后提走了货物。作为出票人的袁观山与成某以及作为收款人的宋世杰之间自愿设立的债权债务 而丧失票据权利的仍享有民事权利，可以请求出票人或者承兑人返还其与未支付的票据金额相当的利益。故宋世杰依法提起本案诉讼，要求判令袁观山返还宋世杰票据利益15 ...
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支票，再将原支票交付客户。第六条 公司在交易中收到的票据，要通过“应收票据”账户进行核算。但由于商业承兑汇票除了由承兑人兑付外，还由出票人连带负责， 该营利事业的统一编号、贴足印花；（3）对于个人支付费用的原始凭证，应记明以下各项：该收款人的姓名、住址、居民身份证编号，必要时检送身份证影印本；支付款项 ...
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志豪在香港帝京酒店签订了解除购货合同。粤港公司开出一张出票人为达灵顾问有限公司的4681647。9港元的支票给何明翔作为退款，但由于帐户内资金不足，汤 笔转帐共人民币60万元至奇峰公司7755号帐户；11月6日，经嘉利厂现金支票转帐人民币5万元至奇峰公司7755号帐户；同样方式，11月13日转帐人民币 ...
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的时间内多次签批被告人马士莹拿去的伪造的转帐支票，其中有两笔转给其爱人顶存款任务，应当知道该款的存款人和收款人，也应当知道款是转给被告人张长军的， 签批付款的数额比例承担；综上，除被告人陈景树及其辩护人所提出请求公正判处的要求应予采纳外，其余辩解和辩护观点均不能成立，不予采纳。为维护国家金融管理秩序和 ...
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