(一)擅自对外提供担保的；(二)擅自对外签订借款合同或办理信用证、保函、票据、资信证明等业务的；(三)与客户串通恶意逃废本行债务的。 第一百八十八 部门或主管部门在提出纪律处分建议时，应当向监察部门提交对违规责任人员违规事实的调查报告及其他相关证据材料。监察部门认为符合受理条件的，应当在15个工作日内 ...
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的'XXX公司申请公开发行债券的推荐函'(附'发行人基本情况表')附录主承销商出具的'尽职调查报告'和'XXX公司申请公开发行债券申请文件的核查意见'第三章发行人律师的意见 。采用抵(质)押担保的，应提供抵(质)押物的权属证明、资产评估报告及与抵(质)押相关的登记、保管、持续监督安排等方面的法律文件。 ...
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工会。 （三）关于合同管理方面 1、有受检企业在签订重大合同之前未进行资信调查。 2、部分受检企业的重要合同谈判没有法律专业人员参加，少数企业在 行为可能涉嫌犯罪，要特别注意，比如“虚假出资、抽逃出资”、“提供虚假财务报告”、“职务侵占”、“合同诈骗”、“非法吸收公众存款”以及刑法中的金融诈骗类犯罪与 ...
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（附件为《体检项目流程和时间进程表》专业律师成立体检组不同专业分别体检出具体检报告+诊治清单如企业选择诊治，则签订《专项法律服务协议》专项诊治诊治结束；如 工会。 （三）关于合同管理方面 1、有受检企业在签订重大合同之前未进行资信调查。 2、部分受检企业的重要合同谈判没有法律专业人员参加，少数企业在 ...
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包括技术秘密和经营秘密、积极性的商业秘密和消极性的商业秘密，并将企业经营资信状况、企业财务预测、资产购置计划、经营贸易额等都视为经营性商业秘密。[23]钟 文集》，法律出版社2000年版。[19]法案规定，除当事人之外，其他合法适应信用调查报告的人必须符合下列条件，否则即使当事人同意也属违法：（1）与 ...
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盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况；（五） 公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排；（六） 中国证监会和本所规定的 的分析。11.6.3上市公司应当聘请独立财务顾问就回购股份事宜进行尽职调查,出具独立财务顾问报告，并在股东大会召开五日前予以公告。11.6.4上市公司应当在 ...
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，拟定九三年的考评工作计划，于九三年六月三十日前，将上述情况以书面形式报告总局外汇业务管理局。特此通知。附件：一、关于国家外汇管理局分局对金融机构 集团内部企业发行外币有价证券；买卖或代理集团内部企业买卖外币有价证券；外汇担保；资信调查、咨询、见证业务。四、证券公司可经营的外汇业务范围主营外币有价证券 ...
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和个人。单位和个人要申领金穗卡必须向发卡机构提出书面申请，经发卡机构进行资信调查、审核、批准，办理一切合法手续后，方可成为持卡人。第十三条凡办公地点在 对日常业务中发生的一些重要问题或事件要进行严格的登记，如遇重大情况要及时报告总行。第十三章信用卡风险管理第四十八条信用卡风险管理包括风险防范、风险控制 ...
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公司奥瑞集团(www.oaksideriver.com)，要求他们尽快提交正式调查报告。一个星期后，报告出来了，这家投资公司是注册在自己家里的地址，连办公地址都没有， 、公司资金往来、贷款和债务余额、交税及退税额、经营范围等等。而资信调查公司在取得这些资料后，还可以分析该公司在行业内的竞争地位、主要 ...
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公司奥瑞集团(www.oaksideriver.com)，要求他们尽快提交正式调查报告。一个星期后，报告出来了，这家投资公司是注册在自己家里的地址，连办公地址都没有， 、公司资金往来、贷款和债务余额、交税及退税额、经营范围等等。而资信调查公司在取得这些资料后，还可以分析该公司在行业内的竞争地位、主要 ...
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