进行贷款五级分类的基础上，及时、动态地掌握影响信贷资产回收相关因素的变化情况，对风险状况已发生重大变化的应及时进行重新认定。 四、分类操作 农村 等；(5)借款人还款计划或还款承诺。 4．往来信函，包括信贷员走访考察记录、备忘录。 5．借款人还款记录和农村信用社催款通知。 6．贷款检查报告，包括定期、 ...
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3月，该保险公司为美国和英国25家主要证券公司提供超额证券账户保护。 CAPCO 的启动设有多重触发机制，包括被保险证券公司破产、客户资产遭受重大损失、有利于CAPCO的其他资源用尽，如忠诚保险（fidelity bonds）、母公司支持、SIPA保险等。因此，适用CAPCO保险的几率极小，一般在 ...
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机构的整改情况；(四)本年度稽核计划。第十五条 商业银行应建立境外机构重大事项报告制度，及时向中国人民银行报告以下事项：(一)发生严重亏损或大额坏账 银行与东道国监管当局未签定双边监管备忘录的，可通过互访或信函，了解商业银行境外机构的经营和风险情况，主要内容包括：(一)资产质量；(二)盈亏状况；(三) ...
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以及在该资产上设立的其他财产权利的情况、涉及该财产的重大争议的情况。被收购、出售的资产系企业所有者权益的，还应当介绍公司（或企业）的基本情况和最近一期 章未尽事宜，适用本所其他有关业务规则以及本所与其他证券交易所签署的监管合作备忘录的规定。 第十二章违反本规则的处理 １２．１上市公司违反本规则规定，本 ...
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以及在该资产上设立的其他财产权利的情况、涉及该财产的重大争议的情况。被收购、出售的资产系企业所有者权益，还应当介绍公司（或企业）的基本情况和最近一期经 本章未尽事项，适用本所其他有关业务规则以及本所与其他证券交易所签署的监管合作备忘录的规定。第十二章罚则１２．１上市公司违反本规则规定，本所视情节轻重 ...
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以及在该资产上设立的其他财产权利的情况、涉及该财产的重大争议的情况。被收购、出售的资产系企业所有者权益的，还应当介绍公司（或企业）的基本情况和最近一期经 本章未尽事宜，适用本所其他有关业务规则以及本所与其他证券交易所签署的监管合作备忘录的规定。第十二章违反本规则的处理１２．１上市公司违反本规则规定，本 ...
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设立中存在着重大欺骗行为，验资报告中有关原告北亚公司的投资完全是虚假的。在股权收购价7500万元中所包含的土地、房屋、车辆及相关费用均为虚构资产和虚构 应认定合法有效。原、被告双方在履行该股权转让合同过程中，虽然先后签订了《备忘录》和《关于解决股权转让遗留问题的协议》，但均未能实际履行，直到1999年 ...
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记录和纳税记录；（二）经营管理良好，最近2年无重大违法违规经营记录；（三）年终分配后，净资产不低于总资产的30％（合并会计报表口径）；（四）该项 申请人受到所在国家（地区）有关主管当局的有效监管，其监管当局与银监会签署了监管备忘录；（三）从事货币经纪业务20年以上，经营稳健，并有完善的内部控制制度；（ ...
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监管部门批准，或立即向监管部门报告。3． 监管部门有权否决包括受益所有权在内的重大股权变更或控制权变更提议。如果这种变更不符合批设新银行的可比标准，监管部门 活动，监管部门应确定境外所有相关的监管部门，与其建立正式或非正式的安排(如谅解备忘录)，在保密的前提下，就银行在母国和东道国跨境业务的财务状况和 ...
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，则乙方有权发出终止通知；（10）如果其他方将要破产、和解、重组（如股份的持有发生重大变化）、重整和清算程序或无力支付到期债务，则任何一方均有权 的全部协议，并且取代此前各方间与此有关的所有文件、讨论、意向书、补充意向书、谅解备忘录、谈判及协议，本合同及其附件和章程在被审批和登记机构批准之日生效。各方 ...
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