支票、电话卡、储蓄卡、煤气卡、电子钱包、智能卡等。与金融机构相比，非金融机构电子货币使用主体的身份认证更为简单，电子货币发行主体也不容易被监管。以 ，还要注意防范反洗钱工作人员监守自盗，即他们利用自身的便利条件，私下进行网络洗钱活动，或为洗钱犯罪分子提供帮助使其逃避监管，为此，监管机构应加强对内部工作 ...
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大案来看，都出现了银行内部工作人员与外人勾结，或者是银行内部领导与经手人串通实施金融犯罪行为，各个共同犯罪人员之间，分工明确，利用掌握的制度中的漏洞， 日常经营的风险性和规范性却较少，也没有将金融机构的内控作为监管重点。事实上，由于监管制度操作性难度大，便许多规章都流于形式，实践中并没有发挥积极作用。 ...
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。商业信贷是平等民事主体之间的一种契约行为，今后除政策性贷款外，企业向金融机构的贷款，由企业直接申请，信贷双方以合同约定权利义务，并承担法律责任 国务院《宗教活动场所管理条例》、省政府《江西省宗教事务管理办法》2．宗教教职人员身份登记依据：省政府《江西省宗教事务管理办法》3．外国(境)人在省内宗教活动 ...
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以不从轻）。[7]而对于供述了其贿赂多名公务人员的事实，即便认定为立功情节，则同样依照我国刑法之相关规定，立功情节同样仅属于可以型情节，而不 对民间融资作用便曾给予过相当积极的评价。报告认为：民间借贷在一定程度上缓解了中小企业和三农的资金困难，有利于打破我国长期以来由商业银行等正规金融机构垄断市场的 ...
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基金、信托基金、慈善团体或保险公司等。为适应企业融资之需要，美国非银行的各类金融机构逐渐发达，中介机构持股率上升，个人股东持股率持续下降。机构投资者 而作出价格调整的解释和说明；三、关于薪酬委员会成员的真实身份进行披露，并指明其作为公司职员或执行人员、或是与公司存在某些其它关系的成员。此立法理由在加强 ...
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董事对有可能产生冲突的事项（如财务报告、提名、高管人员与董事薪酬）作出独立判断。 二、大陆法系之监事会制度：二元制结构下的公司内部监督机制 （一）、 本国的社会、经济、文化历史以及相关法律制度等因素密切相关。同德国一样，日本对金融机构的管制较为宽松，但是对证券市场的限制却相当严格。企业融资更多的依赖于 ...
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董事对有可能产生冲突的事项（如财务报告、提名、高管人员与董事薪酬）作出独立判断。 二、大陆法系之监事会制度：二元制结构下的公司内部监督机制 （一）、 本国的社会、经济、文化历史以及相关法律制度等因素密切相关。同德国一样，日本对金融机构的管制较为宽松，但是对证券市场的限制却相当严格。企业融资更多的依赖于 ...
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信息不对称和实现成本优势。[16]因此，信用评级机构本应是金融市场的看门人，[17]如同会计师、证券分析师等职业人员一样，扮演着中立第三人的角色，为 的评级结果与被评级对象的实际情况不符，就足以认定评级机构存在失当行为。 正是考虑到信用评级机构工作的固有复杂性以及评级风险的不确定性，片面以评级结果错误 ...
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投资公司以及地下钱庄也参与进来， 从事专门的收放贷业务。个别金融机构的工作人员，利用其身份参与民间借贷业务；部分无业的自然人，专门对外进行小额的放贷业务 必需的案件，成讼原因主要是借款人缺乏诚信意识，部分案件的借款人在借款之初便没有如期归还的打算； 还有的借款人因生产经营失败后无法归还巨额债务， 干脆 ...
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刑事责任。法制工作委员会经同有关部门研究，拟保留以非法占有为目的的贷款诈骗罪的规定，并在刑法中增加规定：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构的贷款，给 代表工人和瓷器厂结算工人的工资。2009年初，行为人交瓷器厂人员入场押金20000元。后行为人之弟先带部分工人来到瓷器厂，以行为人在老家组织工人前来瓷器 ...
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