而我未实际支付。另外2011年9月19日付汪X贵工程款31120元，是用单位账户上的钱支付的，而支出票据在我手上未报账（含在227637.53元中），这样， 情况说明在卷，证明水保站欠其工程款83790元，胡瑞答应将款打入其银行卡，但后来并没将款打入，就听说胡瑞被抓了。20、黄X征2011年11月11 ...
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向程某某提供了张某某的银行卡账号。段某某、程某某分次将总计21.5万元现金打入张某某的账户。覃业范将该银行卡上的全部款项取走后将卡还给张某某，张某某将卡 要求汇了30万元到陈某某账户。3、证人胡某某的证言，证明覃业范要自己当到别人的面说高速公路有事做；搞不搞到手不要紧，先把别人的钱搞点来用。4、湖南省 ...
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3月，被告人王金敏以徐国有垫支工程款为由，从李××处支出建房集资款现金110万元，打入徐国有卡上，王金敏分得60万元，实际占有58万元，以王金敏名义存入南阳 户型、楼层，房价就是上边我俩定的价格，愿意要房的同志可以把钱打到我提供的农行的账户上（户名为李××），并带上银行开具的手续到黄石庵管理局李××处 ...
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查询存款/汇款通知书（回执）、中国银行个人客户信息查询结果证明，谢仕驹的3028730010200086344银行卡账户，于2005年6月5日存款余额为36000元，同日先后三次取款1000元 现金。其中一人威胁说：“你得罪了一个人，别人拿3万元买你一条腿，你看是给钱，还是保腿。”几个人说着就对他乱踢 ...
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被放回。任伟于第二日、第三日先后两次向王洪志的中国工商银行银联卡上共打入现金3万元。对上述指控的犯罪事实，公诉机关当庭提交了物证、书证、证人证言、被告人供述与 人到西楼区东面的工商银行向任伟给的户名为王洪志的账户汇了2万元钱。汇钱时她不知道为什么任伟要给别人汇款，只知道任伟被人打了，头上全是伤;后来才 ...
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给燕贤广炒股，就用别人的名字开了16张活折，并去证券公司给燕办了16个'银证通'，后将对应的银联卡、证券账户及交易卡等资料都交给 季庆华身份证复印件一份、上述16人身份证复印件及资金开户申请表。(二)证实承兑汇票贴现款打入股市和股市资金转出归还胜大集团的情况。(1)胜大集团汇票一览表、银行承兑汇票、 ...
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宁志成以其名义开的户,给他用于地下六合彩转账交易。两人没中特码便把当期买码的钱数打入他账号,中了特码,除去买码金额后,他会汇钱到两人账根据 建平邮政银行账号的转出转入明细相互吻合。 5、汪建平邮政银行账号明细证明：汪建平邮政银行账户从2012年1月1日到2013年7月17日的交易明细,与李志刚、陈轩、 ...
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款30万元借给徐××。2008年8月27日，被告人徐××将该30万元连同自己借别人的10万元共计40万元购买了股票，用于自己进行营利活动。2008年11月26日， 月份，县粮食局研究决定各粮库把留存的资金全部交到局里，各单位上缴的钱直接存到指定账户上，凭交款回执结算。当时小岳寺粮库交了46万元，是会计 ...
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X要这100000元是受贿行为。作为一名国家工作人员，本该廉洁从政，我却利用职权给别人帮忙并收受贿赂，这是严重违法问题，这是受贿犯罪，我这样做是错误的，我愿意 17日我通知众融公司按我的要求，将30万元转入我爱人时XX在商业银行的账户。钱贷出来后，樊承昌天天向我催要我答应给他贷的30万元钱，2010年 ...
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时出具的，之前共借了40万，付了5万元息。(2)存单支出记录复印件证实：刘露英账户支出情况，其中2009年12月8日、17日、26日共支出37万元。4、被告人李郴英 十多件烟，但她看到出租房里只有十多件烟。她还问李郴英是否借了别人的钱，李郴英说没有，她就相信了李郴英。2、书证(1)借条复印件和借条协议 ...
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