转让后，对第二受益人资信难以掌握，存在一定风险，因此我行原则上不同意开立可转让信用证。如进口单位由于个别业务需要，可以指名转让；如进口单位坚持开立不指名可转让信用证， 行，信用证副本一联送交进口单位。（一）全电开证全电开证系指银行将信用证全部内容以电报或电传发至国外通知行。如套用过去旧证时一律不包括旧 ...
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有效途径核实来证的表面真实性。对于资信较差或国家风险较高的银行开来的信用证，我行可按照受益人的要求，请一家资信好的我行代理行予以保兑 。７．检验证明（ＣＥＲＴＩＦＩＣＡＴＥＯＦＩＮＳＰＥＣＴＩＯＮ）的审核要点：（１）检验证明的名称是否与信用证的规定相符；（２）检验证明上的货物描述与发票上的货物描述是否 ...
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470／371，470／373） 第三条（ｂ） 特殊情况下的保兑信用证 一家银行提出下述问题请委员会加以考虑并对提出的特定问题发表意见。 Ａ国的 ，诸如与装货、卸货、或类似作业有关之各项费用或支出之货运单据，除非信用证条款明确禁止此项批注。” 一家法国公司要求秘书处解释“运费附加费，诸如与装货、卸货或 ...
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由工作组合同工商界、保险界、运输界、承运人及银行界的代表制订而成，并向银行委员会上报。 国际商会的各国全国委员会、没有全国委员会的国家通过联合国国际贸易法委员会 信用证的指示以及修改书本身，必须完整和明确。 为了防止混乱和误解，银行应劝阻在信用证或其任何修改中加列过多细节的企图。 第6条 受益人在任何 ...
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方式标明发运、接受监管或装载日期，则此日期将被视为装运日期。 iii. 显示信用证中规定的发运、接受监管或装载地点以及最终目的地的地点，即使： a. 运输 ，则运输单据可以注明货物将被转运或可被转运。。 ii. 即使信用证禁止转运，银行也将接受注明转运将发生或可能发生的运输单据。 第二十条 提单 a. ...
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表明货物将转运的提单，但以同一运输单据包括全程运输为条件。即使信用证禁止转运，银行将接受下述提单：（１）表明转运将发生，只要在提单上证实有关 ，应理解为包括“装船”、“发送”、“承运”、“飞行日”、“邮戳日”、“接收日”等词语以及在信用证要求或允许多式联运单据的情况下，还包括“接受监管”。ｂ．应在装运 ...
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2000年版，第56页。 [30]参见前注[10]，李燕书，第28页。 [31]参见金赛波：《中国备用信用证和银行担保法律：实务和问题》，http：//www．shlawyer．org//Article/Class25/Sclass02/Alticle934．htm。 [32]参见姜圣复、林依伊 ...
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诈骗罪是一种行为犯，数额较大不应成为罪与非罪的界限。其一，信用证是银行的一种支付保障，一般不用即时支付现款。因此，如果及时发现诈骗行为，并 年颁布的《全国人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第20条规定：银行或者其他金融机构的工作人员，与本决定规定的进行金融诈骗活动的犯罪分子串通，为 ...
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单位犯罪还是自然人犯罪处理?对此，有学者认为，境外公司、企业对我国的银行以及公司实施信用证诈骗行为的，在法律对此类单位无明文规定的前提下，应视为自然人犯 使得出口货物能否装运完全取决于进口商，而出口商则处于非常不利和被动的地位。 2.信用证规定须由开证申请人或其授权者验货并签署质量检验合格证书才生效， ...
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受益人向开证行提供债务人违约证明时，开证行即须向债权人承担付款责任。银行对备用信用证的审证时，只要求受益人签署的证实借款方违约的证明或声明，并不需要去调查 的后果，或任何电讯在传递过程中发生延误、残缺或其他错误，概不负责。 （３）银行对由天灾、暴动、骚乱、叛乱、战争或本身无法控制的其他原因或任何罢工或 ...
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