方法和账务组织体系；(4)被稽核单位的主要业务操作规程；(5)被稽核单位的信贷管理制度和规定；(6)被稽核单位的资产负债管理和流动性管理规定；(7)被稽核 稽核单位是否制定有相关的制度和规定，各级管理人员及员工是否清楚各自的职责及本岗位的制度和规定，被稽核单位的有关政策、法令和规章制度是否得到认真执行 ...
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│国有独资商业银行会计部门、信贷 │ │ ││ │部门总经理，支行以下(不含支行) │ │国发[2002]24号││ │第一负责人任职资格备案 │ │ │├───┼────────────────┼────────┼───────┤│ │银行外汇业务非主管人员从业资格 │ │ ││ │认证 │ │ ...
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被稽核单位是否制定有相关的制度和规定，各级管理人员及员工是否清楚各自的职责及本岗位的制度和规定，被稽核单位的有关政策、法令和规章制度是否得到认真执行。 七）编制工作底稿：稽核人员实施稽核时，应当对稽核工作进行记录，编制“中国人民银行现场稽核工作底稿”。１、工作底稿应附取证材料，取证材料包括凭证、报表、 ...
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和本行行长的领导，以上级行领导为主，并接受国家审计机关和人民银行的业务指导。第六条总行稽核部主管全行的稽核工作。下设若干处室，并配备正、副主任及相应 稽核部门的职责（一）对业务经营部门执行国家经济法令、法规情况进行稽核监督；（二）对资产、负债和所有者权益的真实性进行稽核监督；（三）对各项信贷计划的执行 ...
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的内容和理由、变更的累积影响程度等向主管税务机关报告。第六条 银行、信用社的财务部门应认真履行财务管理职责，努力做好各项财务收支的计划、控制 银行、信用社按规定购买的职工劳动保护用品及规定岗位的职工保健费支出。23.劳动保险费。指银行、信用社离退休职工的离退休金、价格补贴、医药费(含离退休职工参加医疗 ...
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相关培训的业务人员，以满足对主要业务风险有效监控、业务分级审批和复查、关键岗位分工和相互牵制等要求；（四）印制拟对外使用的重要业务凭证和单据，并 应当建立会计账簿，真实反映财务收支情况，其成本以及费用开支应当符合代表处工作职责。外国银行代表处不得使用其他企业、组织或者个人的账户。 第一百零八条外国银行 ...
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被稽核单位是否制定有相关的制度和规定，各级管理人员及员工是否清楚各自的职责及本岗位的制度和规定，被稽核单位的有关政策、法令和规章制度是否得到认真执行 报派出行领导审批。 (二)稽核监督意见书的作出和执行：稽核监督意见书是中国人民银行对被稽核单位通报稽核事实、作出稽核评价、提出整改或其他意见的专门文件。 ...
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变更的内容和理由、变更的累积影响程度等向主管税务机关报告。第六条 银行、信用社的财务部门应认真履行财务管理职责，努力做好各项财务收支的计划、控制、 银行、信用社转贷并承担对外还款责任的国外贷款，包括国际金融组织贷款、外国买方信贷、外国政府贷款、日本国际协力银行不附条件贷款和外国政府混合贷款等资产。银行 ...
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带领全体职工献身重点项目财务资金管理工作。二、基础工作岗位责任制度健全并切实可行，工作任务和职责落实到有关科室及个人，奖罚条件落到实处。消灭责任事故。完善 应根据有关规定及时予以制止并进行处理。签订的各项借款合同符合《中国人民建设银行借款合同管理暂行规定》及有关贷款办法的要求。凡是总行下达计划（或指标 ...
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，根据《中华人民共和国审计法》和国家审计署《关于内部审计工作的规定》及中国人民银行有关规定的精神，特制定本规定。关联法规：全国人大法律（1）条国务院部委规章 的稽核员，职级不得高于本部门的负责人。第九条稽核人员应严格执行岗位责任制，认真履行职责。第十条稽核人员办理稽核事项，与被稽核单位或稽核事项有利害 ...
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