猛猛、王沛、黄芳芳为谋取非法利益，租用洛阳市西工区七一路九州大厦606房间，发布代办信用卡广告，违背张XX等17人的意愿，使用其居民身份证，用事先准备的洛阳石油化工 清楚，是谁的也不清楚，也不知道是干什么用的，只听李猛猛说是他公司代办银行卡的；同时称在李猛猛的公司认识了王沛。5、证人董XX证言。主要 ...
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以买单形式卖保健品进行返利，为获取高额利息，于是前往胜滨小区海诺公司的代办店丛思思处向海诺公司投入9000元，购买5单产品，得到返利1900元，尚 万元。因怕公安机关把他的钱冻结了，所以就用邢淑萍的名字办了银行卡。卡号6228481250417498318，户名邢淑萍，此外他办了一张假身份证，名字黄少 ...
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其找来木工陈兴盛等人帮助装修店面等。当月底的一天，被告人陈金文以银行卡被柜员机吞掉无法取现、届时以报销的装修费用返还借款为由，骗走其人民币 其上写明“欠：陈华”，由陈金文冒用“陈华”签名欠账）、中国电信莆田分公司业务代办协议，均证实被告人诈骗的犯罪事实；店面租赁合同书，证实被告人陈金文冒用“陈晨华” ...
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收付标志”?外汇资金进入填写“1”，付出填写“0”。?6、“银行账(卡)标志”、“银行账(卡)号”?直接使用银行卡交易的，“银行账(卡)标志”填写1，“银行账(卡)号”填写 士兵证，7、港澳证明，8、台湾证明，9、护照，99、个人其他证件。?表三的“代办人证件类型”只是在账户和卡户的户主是个人时经他人 ...
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一份，其中注明未收的就是原告受托为被告代办的涉案车辆保险业务；4、银行历史交易明细表一份及某某银行卡一张（卡号为62***************79），证明 原告虽能证明涉案车辆的保险费16,242.99元系通过原告法定代表人曹某某的银行卡支付给某保险公司，其提交的证据却未能构成完整的证据链来证明原 ...
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在该司授权代理商“新佳信通讯”的分销点陵园西路营业厅以“广州市开创科技有限公司”为机主名、代办人为吴智佳开户的100个全球通号码，其开户登记的资料包括“广州开创科技有限公司”的 瑞芳、王晓明的身份证，李瑞芳、周永芳、吴盛初的户口簿，银行卡以及多张移动公司的电话卡应属于其哥哥巴沙，但不知有何用，卡可能是 ...
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处理受骗事宜而支出差旅费4000元。另查，在佛山市顺德区农村信用合作联社容桂信用社代办开户手续时，代理人需提供代理人和被代理人的身份证原件。恒通卡及其对应的存折系 ，在何泳仪仅持有陈丽宁身份证复印件的情况下，就为其办理存折和附属银行卡，确实为何泳仪侵占陈丽宁财产的行为提供了方便，存在一定的过错，应承担 ...
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。如何确定发卡行和付款行的诉讼地位，要从中国工商银行系统设置、业务关系和银行卡作为存取款合同的特殊信用支付工具的特征来进行具体分析。首先，中国工商银行系统只有 是起诉发卡行、付款行或是二者都起诉，由于还存在发卡行和付款行的内部代理代办合同关系，二者任何一方在对外承担民事贡任后，均可通过相互追偿平衡其 ...
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。如何确定发卡行和付款行的诉讼地位，要从中国工商银行系统设置、业务关系和银行卡作为存取款合同的特殊信用支付工具的特征来进行具体分析。首先，中国工商银行系统只有 是起诉发卡行、付款行或是二者都起诉，由于还存在发卡行和付款行的内部代理代办合同关系，二者任何一方在对外承担民事贡任后，均可通过相互追偿平衡其 ...
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指银行接受委托办理的代理发行、兑付、买卖各类有价证券的业务，还包括接受委托代办债券还本付息、代发股票红利、代理证券资金清算等业务。本文所指有价证券主要包括 、代理商业银行业务、代收代付业务、代理证券业务、代理保险业务、代理其他银行银行卡收单业务等。（一）代理政策性银行业务，指商业银行接受政策性银行委托 ...
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