银行承兑汇票保证金冻结 -全站搜索

证券公司财务报表附注编制的一般规定

短期拆入或临时存入的大额(1000万元以上)款项，若有，须分别披露此类款项性质和金额；说明期末银行存款中有无冻结或封存情况。若有，须详细披露被冻结或有事项对于资产负债表日存在的或有事项(如涉及诉讼、仲裁、担保、已贴现的商业承兑汇票等)，应在财务报表附注中说明项目的性质、金额及对报告期及报告期后公司 ...

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律师办理市政公用事业特许经营业务操作指引

项目公司与其他债权人签订的出口信贷合同、协作合同、联合贷款合同；（5）保证金和其他支持文件；（6）资金筹措文件和附属融资文件等。 2.7 其他、设施的租赁状况（是否存在融资租赁）、对外担保状况、未决诉讼状况、商业承兑汇票贴现状况等；（6）职工劳动关系的清查核实。 2.4 项目发起人清查 ...

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合同欺诈的识别与防范

引诱其他单位承包工程，甚至搞多角恋爱，一女许嫁几家，从而骗取对方的合同保证金等；（4）伪造政府批文，伪造抵押担保，骗取信贷投资和其他投资伙伴。 8、汇去少许款项，取得盖有银行印鉴的汇款单后，再用刀片或涂改液更改为大额汇款，用传真机发往供方，或者与金融部门不法分子相勾结，伪造承兑汇票，供方收到传真来的 ...

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合同欺诈的识别与防范

引诱其他单位承包工程，甚至搞多角恋爱，一女许嫁几家，从而骗取对方的合同保证金等；（4）伪造政府批文，伪造抵押担保，骗取信贷投资和其他投资伙伴。 8、汇去少许款项，取得盖有银行印鉴的汇款单后，再用刀片或涂改液更改为大额汇款，用传真机发往供方，或者与金融部门不法分子相勾结，伪造承兑汇票，供方收到传真来的 ...

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被告人彭光犯挪用公款罪、行贿罪、非法吸收公众存款罪

公款20万元。2006年12月6日，正平公司出纳荀淼将毛献明所交信誉保证金20万元存入3339帐户，被告人彭光提供了一张盖有农行汨罗市支行现金收讫公章、金额帐支票并交给彭光。被告人彭光将700万元借给金成公司朱成保用于办理承兑汇票，余款200万元用于归还个人借款。（4）2007年1月25日，冯省平 ...

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郑令松与中铁隧道集团四处有限公司建筑工程合同纠纷一案

月31日前支付，剩余款项837088.86元于2012年3月31日前支付，如被告采取承兑汇票方式支付，每一次付款需要多向原告支付20000元；二、如被告未按上述；三、原告于调解书生效之日起七个工作日内向法院申请解除因本案纠纷而冻结的被告银行账户，原告延迟申请解封则被告付款期限相应顺延。四、案件受理费 ...

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涉外商事审判实务问题解答(最高人民法院 )

远期信用证情况下，如开证行已承兑了汇票，其在信用证项下的责任已变为票据上的无条件付款责任，人民法院不应加以冻结。如有充分证据证明受益人利用签订，应当严格按照1996年6月 20 日《最高人民法院关于人民法院能否对信用证开证保证金采取冻结和扣划措施问题的规定》的三条规定处理。 92、当事人以基础交易 ...

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论信用证欺诈下的法院禁付令

最高法院曾通过判例确认，根据《统一商法典》终结性结算的规定，如果开证行已承兑下汇票或已不可逆转地承担了对保兑行或议付行的裣责任，法院就不宜遭到的信誉也受到影响。此外，最高法院还规定，执法部门可以冻结银行的保证金帐户，但不能划转保证金，而且一旦银行提供了到期无条件付款的证明，提出了解冻申请，签发冻结令 ...

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信用证欺诈例外原则及其适用

【2】其目的在于，使开证申请人具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金，增加出口商的风险，使货款的收回完全取决于买方的商业信用。具体有以下四种内尚未对外付款，人民法院可以根据买方的请求，冻结信用证项下的货款。 C．但在远期信用证下，如银行已承兑了汇票，那么其在信用证上的责任已变为票据上的 ...

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信用证欺诈例外原则及其适用

「2」其目的在于，使开证申请人具有单方面随时解除付款责任的主动权，以达到诈取保证金，增加出口商的风险，使货款的收回完全取决于买方的商业信用。具体有以下四种时间内尚未对外付款，人民法院可以根据买方的请求，冻结信用证项下的货款。C.但在远期信用证下，如银行已承兑了汇票，那么其在信用证上的责任已变为票据上 ...

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