省高级人民法院经二审审理后，作出驳回上诉，维持原判的终审裁定。 [评析] 本案是一起金融诈骗犯罪与贪污贿赂犯罪相结合的刑事案件，三名被告人受到多项犯罪的 贷款诈骗罪的问题 对被告人王德麟的行为是否构成贷款诈骗罪，合议庭主要从以下四点进行分析： 1、王德麟非法占有银行贷款的证据不足。公诉机关中提供的司法 ...
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）司法实践中，资金流向是判断行为人是否具有非法占有目的的重要依据。就现有证据来看，S将从银行取得的大部分贷款用于购置房产、偿还银行贷款每月的本息、给 按贷款诈骗罪追究其刑事责任。 综上，公诉机关对于被告人S通过诈骗的手段取得银行贷款的行为已构成贷款诈骗罪的指控证据不足，指控的罪名不能成立，本院不予采纳 ...
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的目的是为了应付香港德勤会计师事务所的审计，并不是为了诈骗，并不是诈骗的手段；而诈骗只是使用了前一犯罪的结果，二者并无手段和目的的牵连关系，故不予 重复抵押贷款，甚至用虚假的车牌多头贷款，如果中院将车牌以38万元的价格进行拍卖，328台车将直接损失2个亿，使银行无法收回应得本金，'。《关于政华控股近期 ...
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年7月底，我通过朋友姜标介绍认识了周正义，周正义给我讲想找地方开存单到银行进行贷款，我说认识有驻马店的人可以搞这些事情，并说我先到驻马店看看能否开出存单，然后 毛佰富被抓获后，知道事情败露了。另供述：我知道和周正义做这件事是诈骗，开始是为了让他还我钱，后来为了赚钱。周正义说想找家担保公司借钱做生意，让 ...
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银行浦东分行参与犯罪、共同骗取中达公司担保的事实。中达公司是为联合公司提供担保，联合公司是否对中达公司实施了诈骗行为，并不影响中达公司对上海银行浦东分行 定隐瞒贷款真实用途，假借投资郑州市郑东新区教育园区建设项目需向银行贷款的名义，以贷款到位后将该建设项目交由中达公司施工为诱饵，骗取中达公司为联合公司 ...
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人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第10条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第4条，1979年《中华人民共和国刑法》 的；（7)其他非法转移资金，拒不返还的行为。"本案中被告人方家明向银行贷款是在其尚欠宁明县蓉峰水泥厂工程预付款250多万元的情况下贷款的 ...
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人民代表大会常务委员会关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第10条，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第4条，1979年《中华人民共和国刑法》 的；（7)其他非法转移资金，拒不返还的行为。"本案中被告人方家明向银行贷款是在其尚欠宁明县蓉峰水泥厂工程预付款250多万元的情况下贷款的 ...
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证据证明方柏年参与了袁建湘向农行株洲北都支行诈骗贷款300000元的行为，袁建湘才是该笔银行贷款的支配使用权人。同时，也没有证据证明方柏年对 ，应当裁定驳回起诉。本院认为本案属于经济纠纷，不应当裁定驳回起诉，理由如下：案件是否属于经济纠纷案件或有经济犯罪嫌疑，取决于法律关系的主体构成。如果袁建湘与农行 ...
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第二，行为人是否采用了诈骗的手段来取得贷款的。第三，构成本罪必须是诈骗贷款数额较大的行为。如果行为人虽然是以非法占有贷款为目的，但是诈骗银行或者其他 机构与贷款人之间，在签订、履行借款合同过程中产生的经济纠纷。从理论上讲，贷款诈骗罪的行为人主观上具有非法占有的目的，而一般的借贷纠纷中的借款人并无非法 ...
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犯罪构成不相符，而不成立，不予支持；然其骗取银行承兑汇票贴现，本质上是诈骗银行贷款，应按贷款诈骗罪予以处罚，诈骗数额应以被告人实得数额为准。被告人的行为发生 来否定诈骗的故意的辩护理由不成立，因抵押是否真实与被告人郑杰是否有诈骗的故意无关，而且抵押人的证词证明其抵押是被骗的，故不予采纳。被告人钟辉及其 ...
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