注意的是控制洗钱的规则扩大了责任规定去实施集体责任原则。根据规则6的规定，在法人团体从事了规则5所确立的犯罪，经证明具有该法人团体的董事、经理、秘书和 巴林银行松散的内部控制。尼克利森的欺诈行为使巴林银行亏损4亿英镑， 但直到尼克利森去职的当天，银行的高级主管对其欺诈行为一无所知，公司的风险报告仍出现 ...
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获益而免除其责任。3、作为和不作为都可以构成侵权。华瀛公司的实际控制人普天设备厂责任重大，其未履行自己的义务就是过错。股东有依法出资、维持资本充实的义务。四 二万九千五百八十四元（已交纳），由天津新技术产业园区新纪元风险投资有限公司负担一万四千七百九十二元（已交纳）。 本判决为终审判决。 （此页无正文 ...
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均应承担严格责任。对生产者承担严格责任的理由，通常有四种学说：第一，风险说。一个为自己利益而自愿经营某项事业的人，应当承担该事业性质所生的或相关的致 整个过程中，始终处于主动、积极的地位。他们对产品的缺陷具有完全的控制能力或者是可以预见的、控制的能力，在实现产品事故的损失最小化方面也总是处于较消费者更 ...
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的公司之间的信任关系。公司由董事控制，是董事决策公司应采取的行动。就关于公司而作出的任何行为而言，董事处在如同受托人一般的信义地位[1]。依诚实信用 均属信义义务，其结合利于促使董事为公司利益最大化努力工作，注意义务中豁免董事责任的规定确保董事不过分保守，适当从事风险项目，适应竞争需要。而明确其区别 ...
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合同有效期内保险事故是否发生。正因为保险合同具有这一特性，为了避免不法之徒利用他人的财产或人身进行赌博而获利，防范道德风险的发生，各国立法一般都将保险利益原则作为 的事实，苏F-31287小货车实际由买受人陈某所控制使用，朱某对保险车辆丧失了保险利益，朱某未按规定通知保险公司，亦未申请批改，保险公司拒 ...
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近年来，特许经营凭借其扩张快、成本低、风险低、效率高的优点在我国获得了很大发展，但也出现了不少问题。例如，备受关注的2007年普尔斯马特合同 ，又要确认特许人在某些特定情形下应对第三人承担责任。理由如下：一是特许人对被特许人具有一定的控制关系，它们具有统一的经营方式、管理制度和企业形象，作为第三人的 ...
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的经济利益。而那些控制者不考虑经济因素的公司本身将逐渐在国内和世界市场上被边缘化。 A获取盈余的交易（transactions to capture surplus） 有的人控制公司只是为了最大化自己的经济性回报。因此，如果能获取更多的溢价，他们便会出售自己的股份。 为了更好地从公司大量榨取私人利益 ...
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美国《统一商法典》的4A编。4、有效的商业银行内部法律风险控制机制是中间业务迅速发展的重要基础。一项成功的中间业务产品既要有设计合理、缜密的法律框架 开展业务，不受任何单位和个人的干涉，同时商业银行以其全部法人财产独立承担民事责任。但在实践中，由于我国金融监管法律比较严格，金融监管法律中行政干预色彩较 ...
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的金融机构、通讯线路提供者、计算机软件、硬件供应商、电力公司等。一旦发生纠纷，如何确定当事人之间的法律责任是比较棘手的问题。目前银行电子化业务实践中已发生 的准入资格。客户资格的准入，是银行电子化业务风险控制的第一道防线。鉴于银行电子化业务中的法律风险和技术风险，银行对电子化业务的客户应予以一定限制。 ...
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合伙企业，1997年颁布的《中华人民共和国合伙企业法》还是没有规定有限合伙企业这一组织形式，并且该法第39条规定：“合伙企业对其债务，应先以其全部 合伙企业法》我国国内风险投资公司基本上采取有限责任公司形式，存在的问题主要有企业活力不足，缺乏有效的内部激励、约束和监督机制，内部人控制现象严重。而国外 ...
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