大地建筑工程有限公司（以下简称大地建筑公司）签订施工合同，骗取大地建筑公司工程质量保证金人民币10万元。2009年5月6日，被告人姜国勤以注册资金人民币100万元注册 损失35万元。另查明，根据姜国勤提供的国勤公司的帐户情况，经公安机关查询，国勤公司在中国银行股份有限公司开封省府西街支行的帐户未发现分 ...
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审理中，唐某某、周某陈述：储某某自称为上海大世界旅行社工作人员，10万元保证金为上海大世界旅行社要求储某某收取。上海大世界旅行社否认储某某为其工作人员且未 收取过保证金。原审法院认为：作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或检察 ...
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审理中，傅某某、朱某某陈述：储某某自称为上海大世界旅行社工作人员，10万元保证金为上海大世界旅行社要求储某某收取。上海大世界旅行社否认储某某为其工作人员且未 收取过保证金。原原审法院认为：作为经济纠纷受理的案件，经审理认为不属于经济纠纷案件而有经济犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉，将有关材料移送公安机关或 ...
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刑事追诉的进程相联系，可以最大限度地保护受害者的权益。 其次，财产保全的保证金过高。但应当交纳财产保全申请费和担保金，提供担保的数额应相当于请求 范围，人民法院不宜依职权直接保全，应取消人民法院依职权决定财产保全的权利。同样，公安机关和人民检察院也不应有这样的权力。 有学者认为，我国刑事诉讼法也应规定 ...
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岳xx的现金，是她诬告；没有收取金xx的保证金，只是在自己岳父去世时收过他1000元的礼金；在公安机关的供述不属实，系刑讯逼供。辩护人提出的辩护 ，采用虚构事实的手段骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，应予惩处。公诉机关指控的事实和罪名成立，予以支持。 被告人及辩护人提出在侦查阶段的供述系刑讯 ...
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发生（发现）时起_________小时内报警处理，并于_________日内以书面向乙方提出公安机关受理案件证明文件及附客户损失清单（记载损失财物名称、数量、进价及总 。第一款情形，乙方应将已收甲方终止生效日后未到期的保全费用，连同保证金，在终止日起算10日内返还，拆除器材的费用由甲方负担。甲方因乙方 ...
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已于1999年12月在建设银行抵押贷款，抵押给曹新荣属于重复抵押；⑤公安机关调取的《房屋所有权证》及从沈阳市房产档案馆调取的《房屋所有权证存根》证明， 冯桂霞在没有取得实际工程项目的开发权时即对外签订具体合同，同时收取预付款和保证金，并导致巨款最终无力返回的行为来客观对其定性量刑的辩护意见。对于被告人 ...
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被告方转移、隐匿财产的行动，根本不足以发挥财产保全的作用。 那么，公安机关、检察机关就不能采取财产保全、先予执行等措施了吗？事实上，近年来越来越 一个被告人的辩护效果大大超过另一个被告人；一个被告人因为贫穷而无力支付取保候审的保证金，而不得不处于未决羁押状态，而另一个涉嫌犯有同样犯罪行为的被告人，则 ...
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不具备的情况下，永阳公司无权主张返还履约保证金。四、本案涉嫌刑事犯罪，应考虑中止审理将案件移交公安机关侦查。该刑事犯罪嫌疑案件确认的事实将直接影响 公司签订建设工程施工合同，已构成违约。亚太医院应当退还永阳公司100万元履约保证金并支付三倍贷款利息。长治市卫生局针对急救中心出现的问题，主持召开会议，并 ...
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四、2007年2月2日协议，拟证明：原告与被告(一)被告(二)就50万元保证金的交付约定延迟至交房前后，原告诉请被告违约理由不成立。 五、商品房买卖合同 的通知》（发布即生效日期：1985年03月21日）第一条规定：“……为了使公安机关集中力量抓住重点，把必须管的旅馆等特种行业认真管好，今后列为特种 ...
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