非居民个人大额外汇资金交易月报表表三：可疑外汇资金交易月报表表四：金融机构甄别可疑外汇资金交易报告表附件2：报表填写要求一、表一、表二 ”、“填报单位编码” ?“汇总填报单位”、“填报单位”填写各从事外汇业务的金融机构及其分支机构(以下简称金融机构)的名称全称(按印鉴填写)，汇总填报单位是指汇总其所辖 ...
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核查的业务活动，并独立于日常内部控制过程。商业银行的所有业务活动以及分支机构、子公司和其他组成部分都应纳入内部审计部门的核查范围。内部审计部门应当 注册会计师应当根据相关法律法规的规定，考虑是否需要及时将这些事项告知银行监管机构：(一)构成重大违反法律法规的事项；(二)影响商业银行持续经营的事项或情况 ...
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外文书写的，均需附具中文译本；其中“营业执照”或“推荐信”必须经所在国认可的公证机构公证，或者经中国驻该国大使馆或领事馆认证。第七条 在省会城市设立代表处 管理局申请注销登记，并到有关部门办理相关手续。第十九条 代表处改变为营业性分支机构或总代表处的，原代表处自行撤销，并应向国家工商行政管理局申请注销 ...
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明知违法违规情况，但不予制止、不报告的，给予行政记大过以上处分。(二)金融机构业务部门负责人参与决策、组织实施的，给予行政撤职处分。(三)业务经办人员对违法 违规行为不抵制、不报告的，给予行政警告直至记大过处分。第十二条 金融机构对其所属分支机构由于监督管理不力而出现上列违法违规经营行为，人民银行有关 ...
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规定的，从其规定。 本市以外的中介机构在本市设立分支机构的，应当在分支机构所在地办理登记手续。 第六条 中介机构应当独立建制并承担法律责任，不得 认定或者执业资格制度的，有关行政部门应当按照法律、行政法规规定执行。 第九条 中介机构应当在其营业场所公开悬挂下列证照： （一）工商营业执照； （二）税务 ...
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国务院批准后，到国家工商行政管理部门登记注册；其子公司或子企业以及直属分支机构到所在省、自治区、直辖市工商行政管理部门登记注册。其资产管理及有关 改革管理办法由科技部会同质量技术监督局、国家经贸委、财政部等另行制定。(七)科研机构转制后，原具有学位授予权的，继续列入国家招生计划招收研究生，报国务院学位 ...
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行政区划、字号、行业和组织形式组成。如石家庄×××职业介绍所（中心）有限公司。其分支机构名称为石家庄×××职业介绍所（中心）有限公司×××营业所（分所）。（二）取得 厅办理审理手续，劳动和社会保障厅对申报设立的中外合资、中外合作职业介绍机构批准与否，在１５日内做出书面答复。同意的，做出同意函，并发给《 ...
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的编制原则和结构：2.1本标准是用四位数字代码按分类表示的各金融机构系统名称。2.2本代码从左至右的含义是：第一位表示金融 银行0916外汇指定银行中国农业发展银行0917外汇指定银行2.中资各银行分支机构标识码：各分支机构名称 代码说明中国银行0001外汇指定银行中国工商银行0002外汇指定银行中国 ...
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问题明确如下：一、根据《征管法》第十五条规定，“企业在外地设立的分支机构，应...办理税务登记”，应在领取到《外地政府（企业）驻北京联络处 申购北京市经济适用住房的中西部地区政府或政府部门驻京联络处，持《外地政府驻京办事机构购买北京市经济适用住房申请表》，到北京市城市建设综合开发办公室复核。在提交准确 ...
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。总所(公司)应制定严格的监督管理和复审签章制度。具有独立法人资格的分支机构，欲从事资产评估业务，必须单独申请资产评估资格，独立承担法律责任， 所(公司)的资格从事资产评估业务。第十条 国家国有资产管理局负责审查中央级的资产评估机构的评估资格，颁发资产评估资格证书。省、自治区、直辖市和受托的计划单列市 ...
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