就自查自纠工作进行自评，于2007年6月1日前，向国家认监委治理商业贿赂领导小组提交自查自纠检查评估表，并对有关情况作出书面说明。在此基础上 以及认错态度等，依纪依法作了处理 5 14.对商业贿赂案件线索进行了及时、认真的调查核实 5 15.涉嫌犯罪的按照规定及时移送司法机关 3 问题整改情况 (30 ...
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(物价局)、公安厅(局)、国家税务局、地方税务局、工商局：为贯彻落实《国务院关于促进流通业发展的若干意见》(国发[2005]19号)、《国务院办公厅关于开展打击商业欺诈专项行动的通知》(国办发[2005]21号)，以及商务部等11个部门《关于印发＜打击商贸活动中欺诈行为专项行动工作方案＞的通知》(商 ...
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打击力度。由于在理论上有不同认识， 实践中也有不同的做法，为规范认定商业贿赂共同犯罪，《意见》根据双方利用职务便利的具体情形分三种情况对共同受贿的 非国家工作人员受贿罪追究刑事责任。三是分别利用各自的职务便利为他人谋取利益的， 按照主犯的犯罪性质追究刑事责任，不能分清主从犯的，以受贿罪追究刑事责任。...
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手段进行非法集资；三是以出售产品或提供服务为幌子，从事集资诈骗等违法犯罪的商业欺诈，用欺骗手段甚至强制进行交易的敛财行为。消费行为与经营行为模糊， 假象，使更多的人对传销趋之若鹜，助长了不劳而获的社会风气。其次，传销型犯罪活动已经成为构建社会主义和谐社会的威胁。传销组织除采取“情感软化”手段，使其消除 ...
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某以公司的债权抵销自己个人的债务，实质是将公司的资金用于偿还自己个人商业经营所欠债务，符合刑法第272条挪用资金罪的客观行为特征。 持反对观点者 了以公司债权偿还个人债务这一具体的案件事实时，我们不得不对挪用资金罪的犯罪对象资金作新的审视。 最高人民检察院司法解释已经认定挪用国库券的行为成立挪用公款罪 ...
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嫌疑人的存款、汇款是侦查犯罪的实际需要。我国宪法规定，公民的合法财产受国家保护，不受非法侵犯。根据宪法的规定精神，商业银行法明确规定，对个人 犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴或者返还被害人。 经查明与案件无关的存款、 ...
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、挪用财产罪或者破坏社会经济秩序罪，被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利的，不得担任商业银行的董事、高级管理人员。 3．《会计法》第40条规定 一个渐进的过程。笔者相信，通过资格刑制度的完善，对有效预防和遏制经济犯罪必然起到极其重要的作用。 参考文献： [1] 赵长青主编.经济刑法学[M].法律出版社 ...
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二）网上银行诈骗 犯罪分子利用人们缺乏网上支付这种新兴支付手段的知识，轻而易举实施犯罪。另外，一些不法分子仿制网上银行网页制作诈骗网站，然后以银行的名义发送电子 、加强与民间商业公司的合作、加强秘密力量建设以及加强国际合作等措施，建立起完善的网上银行情报收集体系，并加强立法，为网上银行犯罪情报收集提供 ...
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嫌疑人的存款、汇款是侦查犯罪的实际需要。我国宪法规定，公民的合法财产受国家保护，不受非法侵犯。根据宪法的规定精神，商业银行法明确规定，对个人 犯罪嫌疑人的存款、汇款应当依法予以没收或者返还被害人的，可以申请人民法院裁定通知冻结犯罪嫌疑人存款、汇款的金融机构上缴或者返还被害人。 经查明与案件无关的存款、 ...
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不确定性，给刑事犯罪认定尤其是刑事管辖权的认定带来了新的问题。犯罪人的居住地、犯罪行为和结果发生地等因素之所以能够成为刑事司法管辖权的基础，是因为它们和某个刑事 若以此作为管辖权的基础，必然会造成管辖法院的泛滥。但网上侵犯商业秘密、间谍犯罪、网络入侵、散布破坏性病毒、逻辑炸弹、放置后门程序、偷窥、复制 ...
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