检查。信托公司开展受托境外理财业务，发现客户有涉嫌洗钱、恶意逃避税收管理等违法违规行为的，应按照国家有关规定及时向相关部门报告。 第七章信息披露与监督 国家外汇局规定的其他情形。信托公司及其境内托管人违反本办法的，由中国银监会和国家外汇局依据有关法律法规进行处罚。情节严重的，中国银监会和国家外汇局有权 ...
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《中华人民共和国信托法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规，制定本办法。关联法规：全国人大法律（2）条第二条在中华人民共和国境内设立集合 、管理信托计划存在其他违法违规行为的，中国银行业监督管理委员会可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》等法律法规的规定，采取相应的处罚措施。关联法规： ...
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三个工作日，通过中国债券信息网公布当期短期融资券的募集说明书。募集说明书必须由律师事务所出具法律意见书。募集说明书的内容应当具体明确，详细约定短期融资券当事人的权利 八条短期融资券交易中的其他违反本办法规定的行为，按照《全国银行间债券市场债券交易管理办法》的有关规定处罚。关联法规：国务院部委规章（1） ...
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依法发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。证券公司发行债券适用本办法，但发行可转换公司债券的除外。第三条 中国证券监督管理委员会(以下简称 (四)各项风险监控指标符合中国证监会的有关规定；(五)最近两年内未发生重大违法违规行为；(六)具有健全的股东会、董事会运作机制及有效的内部管理制度，具备适当 ...
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依法发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。证券公司发行债券适用本办法，但发行可转换公司债券的除外。第三条中国证券监督管理委员会(以下简称“ (三)各项风险监控指标符合中国证监会的有关规定；(四)最近两年内未发生重大违法违规行为；(五)具有健全的股东会、董事会运作机制及有效的内部管理制度，具备适当 ...
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社会负担。各行署、市、县要根据实际情况建立和完善会计师事务所、审计事务所、律师事务所、职业介绍所、信息咨询服务中心、资产评估和劳动仲裁等社会服务组织和机构。 开放式服务、社会化服务转变。第六章罚则第二十九条政府有关部门违反本办法，有下列行为之一的，上级机关应当责令其改正；情节严重的，由同级机关或者有关 ...
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情形，有些是程序性要求，有些则涉及行政处罚、民事赔偿及刑事责任。律师在参与投标过程中，应着重审查施工企业的投标行为是否具有上述情形，从而及时避免不应有的 。律师应重点审查分包单位的资质、资信状况，审查是否存在转包、违法分包及不规范分包、出借资质的情形；审查分包合同条款是否完备，工期、质量是否有保证， ...
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第一百八十六条的规定追究刑事责任。 第五十三条 教唆未成年人违法犯罪的，依法从重处罚。 引诱、教唆或者强迫未成年人吸食、注射毒品或者卖淫的，依法从重 ，报国务院批准施行。 省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会可以根据本法制定实施办法。 第五十六条 本法自1992年1月1日起施行。 附: 刑法有关 ...
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的“官本位”的思想，我们的公务员们很难从自身的职责和便民的角度正确看待律师的取证行为。更何况作为对立面的被害人等，在他们或其亲属的权益受到犯罪嫌疑人、 认可笔者的当事人系受第一被告人雇佣且认罪态度良好（第一被告人不认罪）建议从轻处罚，但由于法官在开庭前已经写好了判决书，故庭审情况根本无法改变事先确定的 ...
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不是外部关系中公民权利的角度进行界定。行政法规虽然不能规定何种行为构成犯罪以及如何处罚，但行政法规却可以规定其他行政措施，而这些措施对公民权利 规定，人民法院审理行政案件，参照部门规章和地方规章。而参照规章并不意味着法院拥有违法审查权。1989年全国人大常委会委员会副委员长王汉斌在《关于中华人民共和国 ...
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