。对于通过低报或高报进出口商品价格进行逃骗汇和逃骗税的行为，要依照有关法律规定从严处罚。(四)完善加工贸易外汇管理规定，按不同方式对进料加工和 ，外汇指定银行要积极配合。(四)加强对外币信用卡等非现金支付手段和工具的管理。建立外币信用卡等非现金支付手段和工具的统计监测制度，通过银行申报和对超限额外币 ...
//www.110.com/fagui/law_2881.html -了解详情
（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金，数额在一百万元以上的，或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的，或者 的特征，如该举债未用于夫妻共同生活，则不应让另一方承担共同归还借款的法律责任。 ㈡原告单方陈述，B是以自营的个体企业需资金周转为由向原告借的款， ...
//www.110.com/ziliao/article-492305.html -了解详情
元。上述事实，被告人曹某某在庭审过程中亦无异议，并有被害单位报案书、申领信用卡的基本资料、信用卡交易明细、银行催收记录、存款凭证以及公安机关出具的捉 管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释〉》第六条、《最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部〈关于对判处管制、宣告缓刑的犯罪分子适用禁止令有关问题的 ...
//www.110.com/panli/panli_42453999.html -了解详情
审批意见表各一份，证明被告牟某某向原告申领龙卡信用卡的事实。二、牟某某交易明细一份，证明被告牟某某的欠款情况。被告牟某某未作答辩，亦未向本院 第二百零六条、第二百零七条之规定，判决如下：被告牟某某于判决发生法律效力之日起十日内偿还原告中国建设银行股份有限公司台州路桥支行欠款本金人民币4991.55元及 ...
//www.110.com/panli/panli_30890837.html -了解详情
信审核审批意见表各一份，证明被告胡某某向原告申领龙卡信用卡的事实。二、交易明细一份，证明被告胡某某的欠款情况。被告胡某某未作答辩，亦未向本院递交 第二百零六条、第二百零七条之规定，判决如下：被告胡某某于判决发生法律效力之日起十日内偿还原告中国建设银行股份有限公司台州路桥支行贷记卡欠款本金人民币2878 ...
//www.110.com/panli/panli_30890716.html -了解详情
、领用协议、贷记卡征信审核审批意见表各一份，证明被告陈某某向原告申领龙卡信用卡的事实。三、交易明细清单一份，证明被告陈某某欠款的事实 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：被告陈某某于判决发生法律效力之日起十日内偿还原告中国建设银行股份有限公司台州路桥支行透支款本金人民币1764. ...
//www.110.com/panli/panli_30816996.html -了解详情
、领用协议、贷记卡征信审核审批意见表各一份，证明被告罗某某向原告申领龙卡信用卡的事实。三、交易明细清单一份，证明被告罗某某欠款的事实 《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条之规定，判决如下：被告罗某某于判决发生法律效力之日起十日内偿还原告中国建设银行股份有限公司台州路桥支行透支款本金人民币9895. ...
//www.110.com/panli/panli_30799292.html -了解详情
称初级阶段，应追溯到1915年世界上第一张信用卡的诞生。信用卡的发行是支付方式的一大突破，并为电子货币时代的到来奠定了基础。进入20世纪90年代以来， 中的双方权利义务关系与风险责任承担；纠纷的解决方式和程序。[6] 首先，有关的法律要针对这种新型的业务形式作出相应的解释和修改。 另外，对跨境吸收外国 ...
//www.110.com/ziliao/article-295532.html -了解详情
广泛，从属罪名繁多，包括信贷犯罪、票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪以及内幕交易、泄露内幕信息罪，编造并传播证券 诈骗，首先要完善金融立法和有关的刑事立法，以震慑和打击金融诈骗分子。目前，我国已经制定和实施了一系列调整金融业务的法律法规，但是，随着市场经济 ...
//www.110.com/ziliao/article-262346.html -了解详情
为过程中一旦被发现，就可能被追究刑事责任，因此行为人总是要千方百计阻止有关部门或人员的检查甚至不惜以暴力、威胁方法抗拒检查。所以，在逻辑上，这类行为 刑法并没有将这个原理贯彻到底。伪造货币的行为与出售伪造的货币的行为之间，盗窃信用卡的行为与使用所盗窃的信用卡进行诈骗的行为之间，贪赃行为与枉法行为之间， ...
//www.110.com/ziliao/article-258215.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务