第34期应返还商行及会员金额285，657，929.35元，但永乾公司银行存款及现金余额为158，539，618.29元，资金缺口127，118，312.06 其不知道投资给黄朝东的200万元转到了付的账户，永乾公司没有向付连荣借过200万元。（7）其账户5309880396528715内的资金是永乾 ...
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储蓄管理条例〉的若干规定》第三十四条对身份证明作了明确界定，即居民身份证、户口簿、军人证、护照、居住证，同时明确办理提前支取手续，出具其他身份证明无效。 ，也就是说，法定义务成为合同义务。 本案即涉及此种情况。张某到A银行存款，便与A银行发生储蓄合同关系。储蓄合同的内容都是由法规和规章加以明确规定的， ...
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上也是“晓桂英”，从银行存款也可以看出肖德英给银行的人说她就是肖桂英。本案的被上诉人在诉状中称这三笔存款是她存好连同身份证一起交给死者肖德英。 相关法律规定，三笔款也不应归被上诉人孙理峰或证人孙书朋所有。根据法律规定，没有合法依据，取得不当利益造成他人损失的应当将取得的不当利益返还受损人。故上诉人孙理 ...
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银行更正签字。后因孙XX与陈松林发生矛盾，9月26日被告持自己的身份证到银行挂失银行卡（原告持有该张存有自己10000元现金的银行卡）。原告认为，自己所有的 元。这10000元仅是我们夫妻共同存款中的一部分。我没有取原告的款，反而对原告给予多方的资助，原告和我妻子同到银行存款，充其量仅是作伴而已，原告 ...
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XX、程XX、郭XX、王XX、王XX等证人证言，笔迹、指印检验鉴定书，书证银行存款、取款、转帐手续，被告人郭宗田职责证明，案发经过，中国建设银行濮阳分行文 ，岳母冒充王XX、外甥程XX冒充李XX利用伪造的李XX、王XX、王XX的身份证由郭宗田在采油四厂分理处办理了存折挂失，并于2006年1月27日补领 ...
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2、证人xxx证言，2005年我找的赵希伟办的透支卡，因为我没有身份证，是用王洪艳身份证办的。这张卡我用过两次，在规定的时间内都还上了 赵希伟的存款凭条，持卡人王洪艳的取款凭条。 20、中国农业银行银行卡存款业务回单证实，持卡人韩志广于2007年10月25日存入现金人民币七千八百九十元。 21、收条 ...
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他的身份证被付尚芳借用未归还。 8、证人冯世敏证言证实，她曾将身份证交给尚芳，但没有在重庆龙湖蓝湖香颂买过房子，也不知道付尚芳用她的身份证在重庆 大彬、付尚芳的房屋中搜出人民币共计1192万余元、美元31500元。晏大彬的银行存款有77万余元。 14、部分赃款及其包装物的照片、现金封签、封条、装行贿款 ...
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日为炒股设立账户及开立个人电话金融服务账户手续、股市开户手续的情况。(1)工商银行存款凭证及灵通卡启用凭条各16份，包括初爱国、刘兰琴、郑小顺 )天通证券公司东营济南路证券营业部资金开户手续，包括季庆华身份证复印件一份、上述16人身份证复印件及资金开户申请表。(二)证实承兑汇票贴现款打入股市和股市资金 ...
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欺骗被害人在银行柜员机进行虚假的“密码保护”操作而误将个人银行存款转至他人卡号的行为，骗取被害人存款。（二）被告人供述1、被告人蔡锦鹤辨认出黄燕云、蔡清 过来的，总共有600至700张，大部分是银行卡，小部分是存折，每张银行卡的姓名、身份证和卡的密码都写在卡的背面，密码均事先设好，这些银行卡是用来取 ...
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龙通话录音及拷贝到U盘的过程描述；14、电话录音；15、王媛证言及身份证复印件；16、谈话笔录；17、北京正清和会计师事务所审核验证报告；18、公安 。时尚广告公司在三笔帐的记账凭证中录入的是“借其他货币资金贷给银行存款”，没有进账凭证，录入时只有一个支票存根。另查三：北京市第二中级人民法院和北京市 ...
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