，将在北京市海淀区颐和园、香山、学院路等地开设的邮局信箱作为团伙诈骗犯罪的联络地址，通过伪造军官证等文件，以现役军官名义在全国各地刊登征婚广告 为1030949111010806540的银行卡汇入1.3万元。后来，张军就联系不上了。交易记录，证实上述银行卡于张晓东所述日期分别汇入1万元、3 000元。 ...
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申请提出和受理方面的事实。比如，债权人或者债务人提出的破产申请书，债权人会议记录，接受破产申请的法院是否有管辖权 ④和解与整顿及其终结的事实。 ⑤破产清算及 目的 辩护律师查阅案卷的目的，是在于了解和核对以下情况： 1、起诉书指控的犯罪事实是否存在。 2、如果被告人无罪，为什么被以有罪起诉。 3、如果 ...
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如下: 一、被告人肖世洪犯贩卖毒品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产人民币20万元。 二、被告人谢怀平犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑十五年 ，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用 ...
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保险公司的营业报告、财务会计报告、精算报告及其他有关报表、文件和资料必须如实记录保险业务事项，不得有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。增加一条：第一百 万元以下的罚款；情节严重的，吊销经营保险代理业务许可证或者经纪业务许可证。构成犯罪的，依法追究刑事责任。新：第一百四十条保险代理人或者保险经纪人在其业务 ...
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是kennethscohen。花旗银行副总裁先拿出布朗律师的传真件说“暂时没有查到记录。”我马上说：“今天别谈传真件了，那些由于多次传真，不是很清楚 2001年7月31日财经新闻也证明“花旗银行”前身“纽约城市银行”。在美国查询这个名称延用到1955年。1955年-1975年改名第一城市银行。美国书中 ...
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，只有张玉峰的一份询问笔录中自称该公司是挂靠企业，就他一个人，此外没有其他记录。 6、公安机关复印于赤峰市元宝山区人民法院（1997）赤元法经初字 “中铁赤峰分公司”的注册情况，该局主管企业注册登记的王伟峰副局长答复，经档案室查询，没有该企业的档案。 当庭辩护人还向法庭出示了由被告人张玉峰的家人张玉 ...
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农业银行个人结算账户管理协议、查询结算户客户资料，证实姓名为张二朋的账号为134401100406866的账户从2005年5月13日至5月29日的交易记录。 其行为已严重妨害社会管理秩序，应依法予以惩处，辩护人提出被告人孙冠峰的犯罪行为没有造成社会危害后果、社会危害性相对较轻的意见不能成立，本院不予 ...
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，有权采取下列措施：（一）发出统计检查查询书，向检查对象查询有关事项；（二）要求检查对象提供有关原始记录和凭证、统计台账、统计调查表、会计资料 十九条 民间统计调查活动的管理办法，由国务院制定。中华人民共和国境外的组织、个人需要在中华人民共和国境内进行统计调查活动的，应当按照国务院的规定报请审批。利用 ...
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货途径、售后服务方式等信息，公示商品质量证明文件，保存相关交易凭证和交易记录，并按照承诺的时限提供商品。经营者提供的商品与其事先向消费者的说明、 人民共和国消费者权益保护法》和有关法律、法规以及本条例的规定承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。经营者承担赔偿以及其他民事责任后，属于生产者或者其他 ...
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普及相关法律知识、发票防伪知识以及识别发票真伪的方法，不断提高广大用票单位和个人依法使用发票的自觉性，鼓励广大消费者主动索取发票，维护其自身合法权益，维护正常的 违法行为的，应作为对其纳税信用等级降级处理的依据，并记录在失信信息数据库中，供社会查询。各级税务机关要紧密依靠当地党委和政府的支持，深入开展 ...
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