中华人民共和国税收征收管理法实施细则》第九十三条规定，为纳税人、扣缴义务人非法提供银行账户、发票、证明或者其他方便，导致未缴、少缴税款或者骗取国家出口退税款的 的； 未按照规定接受税务机关检查的。 对有前款所列行为之一的单位和个人，由税务机关责令限期改正，没收非法所得，可以并处1万元以下的罚款。有前款 ...
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在日常监管中的职责，在经监管当局主要负责人批准下，有权查询当事人和有关的单位、个人的资金账户、证券账户和银行账户；查阅和复制与被调查事件有关财产权登记、通讯记录等资料；对有转移或者隐匿涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据迹象的，可以冻结或者查封；限制被调查事件当事人的 ...
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已全部履行了法律文书确定的义务。依照《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第三十一条第（四）项、《中华人民共和国民事诉讼法》 条的规定，裁定如下：一、将被执行人马选林在中国工商银行周至县支行的个人工资账户予以解除冻结。二、本院（2011）周民初字第71号民事调解书执行完毕本 ...
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西安市建筑工程总公司不服原审判决，向本院上诉称：一、原审法院程序严重违法。原审法院受理此案后裁定冻结了上诉人银行账户存款。而至今未给上诉人送达该份冻结银行账户 签字亦非其本人所签，该字体明显与其他字体不符。4 、从委托书上这几个人身份看，王运平为陕西宏泰建筑劳务公司法定代表人，亦是本案项目的劳务承包人 ...
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汇300.5，点5的意思就是我的手机尾号，我汇款的时候他们说不对导致资金冻结，需要600.5去解冻，然后就没想，就给他们打过去了，他们说5分钟后 款的时候好像是账户错误，可是我记得非常清楚，我核对过资料的。结果又冻结了，他们又说汇1100.5，结果给我返还的时候说企业银行往个人银行转账需要5000，又 ...
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立案执行，现本院恢复对李某某的执行，并于2010年4月20日对其的银行个人存款账户余额全部扣划执行。异议人李某某向本院提出以下异议：一、其本人从未收到 与对于货币的占有是合一的，可以推定货币的占有人为所有人，故异议人李某某银行账户的货币存款属其本人所有，本院依法划拨该款项并无不当。据此，依照《中华人民 ...
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初查的措施包括接谈，立案前的询问，调取与查阅账目资料等证据材料，查询银行账户及存款、汇款，拍照，录像，复印和复制，核实，商情调查，介入调查， 初查制度是实现检察机关查办职务犯罪案件职能与其他机关履行反腐败职能和其他单位、个人履行反腐败义务实施有效对接的制度。其次，作为法律监督机关的检察机关是执行和落实 ...
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贷款。如两人离婚，男方银行账户上没有一分钱，女方能否主张对此房产的处置权？（或居住，或强制变卖） 2）另外还有个问题：两个人提出谁提出离婚谁赔偿对方 3）如果法院确实认为男方转移财产，那是不是男方以后的银行账户都会被法院监控和冻结？一旦男方有任何收入存入银行，都会被法院没收，强制执行呢？ 4）如果男方 ...
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郭某某出具，单位之间走账应通过账户，原告知道合同相对方为郭某某；对证据4真实性无异议，证明内容有异议，系郭某某以个人名义出具，非公司行为，原告 谁拿单子，谁提货。在案件审理过程中，原告向本院提出财产保全申请，请求冻结被告银行存款790 000元或查封、扣押被告同等价值的其他财产，并提供担保，本院作出（ ...
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在刚好能看到屋里的位置，看见了张连升在地上用手掐母亲的脖子。 [b]事后一个人去派出所自首[/b] 杨某的儿子急了，赶紧打了报警电话，然后又拨打了120。听见 了被害人杨某在四平市曾诬告张连升债务问题，致使张连升财产被冻结的物证；张连升通过女儿的银行账户给杨某汇款18万元的汇款单据；杨某找到张连升后， ...
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