主要形式之一，而银行承兑汇票、银行汇票又是票据诈骗的重灾区。一些银行的贷前审查流于形式，盲目相信企业提供的资料甚至虚假承诺。按规定，商业银行对企业授信或 市场，非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而体外循环。各家商业银行只注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中把方便储户放在了 ...
//www.110.com/ziliao/article-250883.html -了解详情
代理付款人，付款人即出票人，银行本票的情况也如此；商业承兑汇票在很多场合，也是由付款人或承兑人自己出票。在这些场合，追索权已经吸收了付款请求权， 法律则可规定，付款人银行应当将有关的格式合同备置于营业场所以方便签约。相信在商业银行竞争局面形成之时，付款人银行自己也可能会作出类似的行业性规范。 至于后一 ...
//www.110.com/ziliao/article-162996.html -了解详情
的承兑行为看成类似与承兑汇票的行为。 但是从风险角度分析来看，这三类信用证的风险是不同的。开证行从本质上来看也是一个商业当事人，其是否付款以及是否 内容的约束，不可撤销。至于信用证开征银行和申请人之间的开证关系则是另外一个商业关系，不影响开证行对外做出的确定承诺。 议付 从UCP600开始信用证的种类 ...
//www.110.com/ziliao/article-161082.html -了解详情
Newman Industries Ltd. v. Indo-British Industries Ltd. [1956] 2 Lloyds Rep. 219.说，即使在信用证项下的汇票获得开证行的承兑后，如果开证行到时无法支付，卖方依然有向买方要求付款的权利。在 ...
//www.110.com/ziliao/article-146934.html -了解详情
人涉嫌票据诈骗罪，彭林双涉嫌贷款诈骗罪，惠重生、李春等人涉嫌对违法票据承兑、付款、保证罪，向包头市检察院移送起诉。包头市检察院受理此案后，检察官在案卷中发现了 498万元的假承兑汇票。彭林双当即付了3万元现金，买下了这张巨额汇票。有了汇票还需把它变成现金。彭林双立刻返回包头，找到包头市商业银行金鹿支行 ...
//www.110.com/ziliao/article-120581.html -了解详情
机制失效，给金融诈骗分子提供了可乘之机，这方面的教训触目惊心……近年来，通过贷款、银行承兑汇票、信用证等诈骗银行资金的案件呈上升趋势。这些案件不仅给银行自身经营 非法牟取好处费，使大量闲散资金脱离国家金融机构的有效监管而体外循环。各家商业银行只注重以吸收存款来维持生存，在竞相揽存的举措中把方便储户放在 ...
//www.110.com/ziliao/article-117776.html -了解详情
浦东公司人民币100万元。1997年2月27日，被告农工商浦东公司交给原告商业承兑汇票一张，票额为人民币200万元，并要求原告另200万元尽快借出，且 给同济大学。同日，被告农工商浦东公司向原告出具金额为人民币200万元的商业承兑汇票一张(收款人栏空白)，同日，被告农垦商社亦出具两张金额为人民币200 ...
//www.110.com/panli/panli_39924.html -了解详情
以上事实有代理进口协议书、洛亚公司公函、NO．VⅡ01731402、NO．VⅡ01731403商业承兑汇票、退票通知、原告给被告的二份书函、被告给原告的传真件，经当庭 案外人洛亚公司承认欠原告的货款约865万元，才将被告签发的二张汇票背书后质押给原告。原告已支付了相应的对价。在案外人未能兑现2000年 ...
//www.110.com/panli/panli_36689.html -了解详情
故我司特申请付款方式改为D／P150DAYSSIGHT，我司保证在D／P10DAYSSIGHT项下承兑该单据，并如期付款，若由该延期付汇所产生的一切责任由我司 和第7条b分条之规定:“如果托收包含在将来日期付款的汇票，托收指示应陈述商业单据是凭着承兑(D／A)或凭着付款(D／P)而交给付款人。如果没有 ...
//www.110.com/panli/panli_19720.html -了解详情
处三年以下有期徒刑或者拘役。 以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节 规定确定。 证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、基金管理公司、商业银行、保险公司等金融机构的从业人员以及有关监管部门或者行业协会的工作人员， ...
//www.110.com/ziliao/article-380260.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务