定受损人在主观上处于价值认识错误（Wertirrtum）的状态：若受益一方当事人能证明受损人明知交易不对等，则受损人便不得再主张撤销合同。[38]第二， 了较为全面的介绍。[184]和美国相对宽松的金融环境相比，我国的银行无论在信用卡服务还是住房贷款等方面，都很大程度上受到监管部门的直接控制，因此美国 ...
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。2007年2月份，被告人赵希伟利用以上持卡人的信用卡进行透支，透支金额总计人民币71 250元，据为己有。 为证明指控的事实，扶余县人民检察院向法庭出示了被告人赵 采取销账、平帐等手段试图非法占有公共财物之目的，这一事实扶余县支行的工作人员在催收透支款前找当事人进行核实时所作的调查记录以及证人井文臣 ...
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协助西安市体彩管理站进行消除安全隐患、陪同国家体彩中心领导处理空白彩票事件，还督促市体彩工作人员严守职责，在刘亮事件发生后，张永民能够坚守现场，处理现场事宜，他 有孙承贵、杨永明是销售组长。 14、张永民的招商银行信用卡资金进出明细表，可以证明2003年8月至9月资金出入的情况。 15、张永民个人交纳 ...
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借记卡开户时，必须填写《中国农业银行金穗借记卡申请表》，连同证件及有关证明文件、开户存款一并交银行经办人员。 银行经办人员受理金穗借记卡开户时，应提醒 一、受理客户投诉 信用卡发卡中心须对外公布投诉电话，投诉电话应具备自动查询等功能。客户投诉中心经办人员接到客户投诉后，必须在两个工作日内查证投诉交易 ...
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诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪）。另外，再加上渎职犯罪中的国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪，相对 名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的；（三）没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同 ...
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法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪依据2009年12月16日起施行的最高人民法院、最高人民检察院关于办理妨害 票证罪情节严重：银行或者其他金融机构及其工作人员：1、违反规定为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，数额在一百万元以上的；2、违反 ...
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人个人的道德水准；根据会计法及出纳岗位职责要求，出纳不得兼任档案保管及会计账务处理工作，贵公司对内使用会计记录所有收入及支出凭证及现金均由出纳一人保管，并且现金 问题，这个行为不符合逻辑，有违常理。（二）仇某是在团结湖酒店刷信用卡消费，并不能证明其是将款项借给团结湖酒店和管理公司。（1）仇某提供的存款 ...
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公诉被告人贾某某信用卡诈骗罪一案以公诉人自认主要证据不足撤回公诉而结案，被告人贾某某被释放。该金融诈骗案的结局足以说明细节决定成败这一辩护工作特征。案情 账户催收历史记录》及其记载内容，该历史记录关于对贾某某催收的记载内容亦足以证明发卡银行在事实上并未于2011年1月18和2011年2月18日对贾某某 ...
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，张树林没有与其单位发生任何业务。3、新乡中房统建（集团）有限公司的证明证实张树林并非其单位职工。4、委托书、租房协议书及收条证实谷丽娜借用新乡市 。他就刷过这一次，没有在别的地方刷过卡，信用卡的钱他已经还了。19、证人李×（新乡市建委工作人员）的证言证实卡号为6227603534847616的信用卡 ...
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。 1、立案标准： （1）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡，或者使用作废的信用卡，或者冒用他人信用卡，进行诈骗活动，数额在五千元 非国家工作人员受贿罪，是指（刑法第一百六十三条）公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益， ...
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