、外汇市场等代理业务5年以上。(三)经营稳健，有完善的内部控制制度。(四)资信良好，无重大违法违规记录。(五)提出申请前连续三年盈利。(六)中国银行业监督管理 高级管理层有效实施。合规部门应该积极主动识别、书面说明、评估和报告与货币经纪业务活动相关的合规风险，包括新产品、新业务的拓展，新客户关系的建立 ...
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贷款项目要写出调查报告，１００万美元以上（含１００万美元）的贷款项目要写出评估报告。三、５００万美元以上（含５００万美元）的贷款项目报总行审批，５００万 配套设备和资金落实；（五）税务部门的有关意见；５．资信可靠、有外汇偿付能力的担保单位提供担保，对风险较大的贷款，还应同时办理财产抵押（具体做法参照（ ...
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：（一）谁投资、谁所有、谁受益；（二）入股自愿、股权平等、利益共享、风险共担；（三）按股分红、按劳分配；（四）依法提取公积金和公益金。第六条 企业，须由发起设立人提出书面申请，附送发起人签订的协议、组建方案、资产评估报告或清产核资报告及资信证明、企业章程等文件材料，经乡、镇企业办公室签注意见，报区、县 ...
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担保资金提供担保：（一）经本市工商行政管理部门登记注册；（二）合法经营，资信良好；（三）经营管理水平和产品技术含量较高，经济效益和发展前景较好； 批准。第二十三条担保中心可以依照合同约定将提供担保的资金存入贷款银行，作为代偿风险准备金。对贷款银行要求担保中心履行代偿义务的，担保中心应当进行调查核实；属 ...
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条国际业务部根据外汇贷款项目借款申请、商贷函、分行推荐材料，着重对借款人的资信情况、贷款投向的合理性、项目的各项财务指标、担保单位的能力、人民币配套资金 报告和项目所在地分行贷款审查委员会的审查意见。第十五条项目评估报告中要注重对外汇贷款汇率和利率风险的分析，加强对外汇贷款项目还贷能力、担保企业的资格 ...
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贷款发放后，按照有关规定实施贷后管理，防范贷款风险；（二）借款人要及时报告项目进展情况，银行对借款人的资信情况、项目进度和生产经营等活动进行跟踪检查 ，建立健全项目档案；项目档案包括项目审批书、项目批准文件、可行性研究报告、项目评估报告、《中长期借款合同》、还款情况和项目有关的技术经济合同、法律登记等 ...
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违纪行为被撤销资格的律师、注册会计师或者投资咨询机构、财务顾问机构、资信评级机构、资产评估机构、验证机构的专业人员，自被撤销资格之日起未逾5 条例和国务院期货监督管理机构的规定，建立、健全各项规章制度，加强对交易活动的风险控制和对会员以及交易所工作人员的监督管理。期货交易所履行下列职责：(一)提供交易 ...
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引导和激励社会资金建立中小企业信用担保机构，建立担保机构的资本金补充和多层次风险分担机制。探索创立多种担保方式，弥补中小企业担保抵押物不足的问题。政策性银行、 内容，报请国家有关主管部门审批(核准)后实施。加强对引进技术工作的咨询和评估。重大技术和重大装备的引进消化吸收和再创新方案须经有关部门联合组织 ...
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：短期出口信用保险、中长期出口信用保险、投资保险、担保业务、商账追收、资信评估、保单融资6大方面。投保出口信用保险可以给企业带来的利益包括：出口 信用保险保障，出口商可以采用更灵活的结算方式，在投保出口信用保险后，收汇风险显著降低，融资银行才愿意提供资金融通。出口信用保险还有利于出口商获得多方面的信息 ...
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瑕疵出资行为中也起着不容忽视的作用。这些中介组织主要是指验资机构、资产评估机构、商业银行、企业登记代理机构等。立法者为了确保公司资本充实、维护正常的 较大事业即通常所说的小牛拉大车，企图利用公司独立人格和有限责任把投资风险转嫁给债权人。一旦在个案当中，我们通过法定程序认定一个公司存在资本显著不足的情况 ...
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