的商品化使得存款人、保险相对人或投资者的身份不再泾渭分明。以消费者在银行接受服务而言，目前可选择的金融商品除银行提供的各类信用供给业务之外，还可以购买银行 。在金融消费中，严重信息不对称的存在和无法克服，使个人投资者在面对琳琅满目的金融商品时，几乎完全无法识别金融商品的真实获利及风险性。作为个人投资者 ...
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，这样的善意骗领是可以成为恶意透支型信用卡诈骗的犯罪主体。但是实质性善意骗领因为提供虚假申请人身份，一旦越线实施了恶意透支，就应推定主观上有非法占有的 ，没有密码识别，发卡行很难查到信用卡领有人私借信用卡串通他人恶意透支的证据。 三是持卡人和商户串通，倒付现金，通过假消费等方式，套取银行的资金。商户 ...
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卫生、文化、教育、园林、旅游、房管、宗教、人口与计生等部门和市民卡合作银行、公交、水电气、通讯等公共事业服务部门（简称市民卡应用部门）应根据市民卡工程 市民卡具有以下功能：（一）信息存储：记录持卡人的基础信息和相关业务信息；（二）电子凭证：作为个人电子身份识别凭证，持卡人可持市民卡通过联机或脱机方式在 ...
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发展了数十年。由于各种主客观因素，洗钱犯罪呈现出有别于其他犯罪的特征： （一）缺乏可识别的受害者。洗钱犯罪不同于一般的街头犯罪，犯罪结果或犯罪危害能 60亿的盈余后，连续几年，在联邦政府严密地调查南佛罗里达银行的营运状况下，1988年迈阿密的现金盈余大幅度滑落至45亿美元。于此同时，由于洗钱活动转移的 ...
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）和'邦威'（ｗｏｒｍ。ｂａｎｗｏｒ。ａ）被截获。'邦威'病毒甚至利用了'冲击波'病毒利用过的系统漏洞进行传播，危害很大。蔡骏说：'现在网络骗子们不仅仅利用一种 四、妥藏数字证书网络银行用户应避免在公用的计算机上使用网上交易，以防数字证书等机密资料落入他人之手，从而使网上身份识别系统被攻破，网上账户遭 ...
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中，大多数情况下被请求方都需要派出专家到请求方境内进行实地鉴定，专家就是鉴定人的身份，请求方就要根据条约规定，承担保护鉴定人在其境内安全、支付必要的 被非法贩运文化财产数据库，可以帮助警察和海关执法人员在全球范围内迅速辨认识别非法贩运文化财产犯罪的赃物，使不同国家执法机关之间互相交流被非法贩运或失踪的 ...
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驰名商标，我公司在世界各地注册有某某系列域名，原告注册的争议域名中可识别部分某某与被告所拥有的某某商标和商号完全相同。此外，域名某某.com是我公司官方 规定。 庭审后，被告在本院指定期限内提交了由北京百嘉翻译服务有限公司翻译的被告公司主体身份证明材料的中文翻译件。本院认为，虽然被告在提交经公证认证的 ...
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会。在前者，会脚之间不生权利义务关系，会首和会脚两个集团只能依身份不同作为分界向对方提出抗辩；后者会员彼此均生权利义务关系，抗辩主体和范围扩大 的私募融资等。资料显示，2003年，我国农户的融资来源中，平均而言，来自银行的比例为13.89%，来自农村信用社的比例为18.90%，而来自民间私人借贷的比例 ...
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海关、报关行、银行、运输行、贸易行等与商业贸易有关的企业）之间，利用标准的数据形式，通讯协议、商业协议，通过通讯线路在计算机之间自动处理、识别、传输、 这就使其合同有效性受到怀疑，甚至有人认为计算机取得了人的身份，具有行为能力。实际上，计算机总是直接或间接的受人控制的，它永远不能取得享有权利义务的订约 ...
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的承办人。所有教学内容都是围绕着学生由一个被动的听课者到一个主动的办案者的身份和技能的转换与提高设置的。在这个课堂中通常是教师设置一个教学主题， 以必要的实地考察，如组织学生去法院旁听商事案件的审理，去公司、银行、工商局、证券公司等社会实际部门观摩。通过实地考察，可以实现如下教学目标： 其一，巩固学生 ...
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