票据来源于交易和债权债务等基础关系，票据的签发、取得和转让，应当遵循诚实信用原则，具有真实的交易关系和债权债务关系，没有真实的交易和债权债务等基础 和从事所谓的票据“承兑”和“贴现”。票据的承兑和贴现应当由经过中国人民银行批准的金融机构办理，个人不得从事上述票据活动，否则属于扰乱国家金融秩序的违法行为 ...
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，确保资金的安全，根据国务院《住房公积金管理条例》及建设部、财政部、中国人民银行《关于住房公积金管理若干具体问题的指导意见》（建金管〔2005〕 、还款能力和个人信用、借款人购建房真实性和合法性，审查抵押物和保证人担保能力。市住房公积金管理中心负责住房公积金贷款资格审查、额度审批、监督受委托银行对住房 ...
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战略》，修改《现金管理条例》和《个人存款帐户实名制规定》等。（4）由中国人民银行或中国银监会、中国证监会、中国保监会制定金融业反洗钱的政策指引 可予以一定的经济处罚和行政处罚。（2）利用计算机和网络技术，建立数据中心和客户信用系统，加快现代支付系统建设，并依托支付系统建立大额和异常支付监测系统，实现对 ...
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中的二被告人所在单位是宜昌市夷陵区小溪塔农村信用合作社，该单位性质属集体所有制企业，二被告人不是国家机关工作人员。但二被告人是金融机构工作人员，按照中国人民银行银发（2002）1号文件规定，金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，有权机关要求予以保密的，金融 ...
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。本案中的二被告人所在单位是夷陵区小溪塔农村信用合作社，该单位性质属集体所有制企业，二被告人不是国家机关工作人员。但二被告人是金融机构工作人员，按照中国人民银行银发（2002）1号文件规定，金融机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的，有权机关要求予以保密的，金融 ...
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胜。2004年8月20日，百瑞公司上述5000万元被曹文龙申请划入其个人101930资金户，其中2300万元于同日被曹文龙申请划入其双龙公司在中关村营业部的 年10月21日的存款凭单复印件一张、2004年10月21日的中国人民银行支付系统专用凭证，证明百瑞公司于2004年10月21日打入中关村营业部的 ...
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、翻建、大修自住住房，任何单位和个人不得挪作他用。第六条省人民政府建设行政主管部门会同财政部门以及中国人民银行省级机构，负责本省行政区域内住房公积金管理法规 提供缴存人缴存住房公积金证明，协助调查缴存人还款能力和个人信用等情况。第三十四条任何单位和个人不得阻挠符合条件的缴存人申请、使用住房公积金贷款。 ...
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对各辖市（区）的分支机构实行统一管理、统一制度、统一核算。第九条管委会应当按照中国人民银行的有关规定，指定受委托办理住房公积金金融业务的商业银行 申请人提交的相关证明材料的真实性、合法性进行审查评估，通过与申请人进行面谈并参考有关个人信用信息对借款人的资格、资信进行审查，自受理申请之日起15个工作日内 ...
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信用合作社(不含农村信用社)，证券公司，证券交易所，金融租赁公司、证券基金管理公司、财务公司、信托投资公司、证券投资基金，保险公司，其他经中国人民银行 的主持人和记者的劳务收入等收入的扣缴和申报情况。(2)储蓄存款利息所得个人所得税专项检查的内容。储蓄机构是否按规定办理了扣缴义务人登记；储蓄机构计算机 ...
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，为职工提供对本人公积金账户的查询服务。第十七条单位应当在每个月发放职工工资后的5日内办理当月的住房公积金汇缴手续。职工个人缴存的住房公积金，由所在单位 公积金管理委员会批准后执行。第三十七条住房公积金贷款实行政策性优惠利率，按中国人民银行公布的相关档次利率水平执行。第三十八条贷款期限在1年以上的住房 ...
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