）被告人郭汉林的供述、郭汉林建设银行账户4910315720002016和4340622930003910的流水记录及与流水记录相对应的银行凭证、资金流向图，证明郭汉林分次 证，证明被告人郭汉林实际控制的湘潭九华工业园320亩土地被多家法院以其累计负债6863.36万元查封。（19）证人姜艳群、丁伏泉 ...
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.4.2 重组后，是否能够做到上市公司人员、财务、资产完整，拥有独立的银行账户依法独立纳税独立做出财务决策 7.4.3 生产经营和管理是否能够做到与控股 3.4.1.3 交易对方向上市公司转让前述资产是否不存在政策障碍、抵押或冻结等权利限制 是否不会产生诉讼、人员安置纠纷或其他方面的重大风险 3.4 ...
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的货款360000元及价值246402.14元的财产和相关物品，并冻结了该公司的两个银行账户（两个账户上有241182.14元）。该案一审判决后，宝信捷 的行为。综上，一审判决错误，被上诉人应当承担保全错误的赔偿责任，故请求二审法院判令撤销原审判决，依法改判支持上诉人的诉讼请求。 被上诉人杨雪梅答辩称 ...
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其他特定作为义务；有协助法院执行的义务人，或拒不交出持有的特定物，或拒不查实、提供被执行人银行账户、存款、财产产权状况，冻结、暂停支付、提取、扣 、裁定罪的前提进行讨论。有人认为，只要人民法院的裁判一经生效就必须执行，只要法院的执行行为一经作出，当事人、协助义务人就必须服从。我们认为，不可一概而论。在 ...
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审理信用证欺诈案件应注意的问题 信用证是国际贸易的主要支付手段，进口商常以欺诈为由向法院申请冻结或止付信用证。由于基础交易与信用证交易是两个不同的法律关系，法院裁定或 ：（１）向受益人付出现金；（２）把议付款划入受益人账户；（３）付给受益人指定的第三人银行账户；（４）根据受益人要求开出支票；（５）偿付 ...
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。 但金钱救济并不排除从罚款资金中获得一定补偿的投资者寻求以其它方式从有关投资银行获得任何其它救济或追索的权利。除了支付金钱罚款之外，和解协议发出了一项 法院对王氏夫妇提出有关内幕交易的指控，要求法院冻结王氏夫妇总资产已达2300万美元的股票账户，同时要求他们交出810万美元的非法所得，并承担相关民事 ...
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受益人银行致电吉林中行，要求吉林中行履行担保责任，支付未被法院冻结的其余款项。根据银行保函性质及国际惯例，吉林中行于1995年4月10日将2 940 081?40 中行提供的保函已明确约定保函为无条件的，并授权吉林中行届时可直接从其账户划收相应款项，故中轻公司对编织袋厂所负义务应承担连带责任。该院依照 ...
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南京市中级人民法院 二〇一三年十一月五日 诉讼离婚获取共同财产分割款十万元 【玄武法院离婚案】 南京婚姻律师庄荣华指导 案情介绍： 委托人因丈夫长期在国外工作， 关键的因素为：我方在诉讼之时就积极申请法院查实了对方的银行账户，冻结了对方的人民币账户和美元账户，使得对方不得不和我方全面彻底的解决离婚纠纷 ...
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已被公安机关冻结。对于被告来说，其银行账户内的29816元属不当得利，被告有义务将该款返还给原告。为维护原告的合法权益，特向法院起诉， 、柜员机转账回单，拟证明原告通过柜员机转了49816元到卡号为6228480920934228213的账户内；3、《接受刑事案件登记表》及《立案决定书》，拟证明原告被 ...
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电话谎称可以代购飞机票，诱骗叶先生将购票款（购票款为825元）通过网上银行转入其指定的银行账户，并谎称需激活才能出票，以此诱骗叶在网上转账金额栏填写激活 被取走，还有145501.88元被银行冻结。 2012年8月9日，游某松在老家海南省儋州市中和镇镇政府旁边一小屋被抓获归案。 法院经审理认为，游某松 ...
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