后其就给李向东，还有就是其直接把钱的手续给李向东，他去银行取钱，其听余××说这是中铝建公司的钱。（出示2008年1月31日28万转账 铝建设有限公司总经理的被告人郝刚与经营计划科科长张鹤、财务科负责人李向东先后结合采取给施工队多走账等方式套取、截留河南中州铝建设有限公司款项形成小金库，并以本单位名义给 ...
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棒在她身上捅了几下，那女的说了密码，马付东到商业银行取了钱，事后马付东告诉我取了3000元，并给了我。马付东还拿了3100元，我又骑着马付东 密码后，王宗春携带银行卡和身份证去找马付东取钱，我继续看着那个女人，后来在我的要求下，那个女人又和我发生了性关系。下午5点多，王宗春一个人回来了，他给我3000 ...
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张农业银行储蓄卡要来，让于某说出密码，然后让于某给家中打电话，往于某卡上存3万元人民币，当时于某说没钱，不给钱 于洋一根手指的事。然后我打车去虎石台准备在虎石台取钱，到虎石台时还没存钱，因为于某的银行卡和于某的 甲说揣着这么多钱去打麻将不安全，把钱送她老姨家，到张甲老姨家，张甲把钱收起来，我把取钱时穿的 ...
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阳华的证言证实：我叫阳华，是临武中环国际大酒店洗浴中心经理。我对一般出入我们中心较多的客户印象较深刻，有一个叫李国发的经常为我们中泡脚，还和我们这时一个叫王 打通过李国发的电话了。12、银行汇款记录证实：李松建打款给李国发6万元的事实以及李国发将6万元钱分两次取出的事实，第一次取了5万元，第二次取了1 ...
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成经都在，汪正林说：附属工程有70多万，我肯定赚钱，让我分给他们每人3万，我没办法只好答应，我让我媳妇第二天早上去银行取9万元交给他们三人。由于开发的土地是前锋的 晚上，杨培虎打电话让我取10万元，说借给汪正林、葛志强、张成经每人3万，第二天早上，我开车拉上张成经去银行取钱，张成经在车上等我，我从杨培 ...
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胁迫写70万元的欠条，我也不知道该欠条怎么到我口袋里了，孙会平打电话到银行取钱的事我不知道。经审理查明，2010年12月14日11时许，被告人闫现红 孙会平打70万元的欠条，该欠条不知怎么到他口袋里，他不知道孙会平给银行打电话取钱的辩解理由不成立，本院不予采信。根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会 ...
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10、接受刑事案件登记表、梁小乐户籍证明、破案经过、抓获经过在卷。11、银行客户交易查询打印材料20张在卷证实:卡号为6227002584510138708，户名王文兰的银行卡从 持有该卡并取钱，因只有王文兰的陈述，梁小乐虽承认王文兰在2009年或2010年给过其一张银行卡，但在给卡具体时间上的多次供 ...
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银行卡及密码交于在此等候的同伙邓秋霖，让其到银行取钱。邓秋霖随即用梁日义的银行卡在农业银行柜台及提款机上分多次将账户上的59000元现金取走。随后三人 随后和我一起离开。到楼梯口向东将银行卡交给邓秋霖，邓秋霖先走到银行取钱，在出租车上向东给邓秋霖打电话说了密码。这次共骗得近60000元，我们没人分得近 ...
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福建省安溪县ATM机上使用这些银行卡提取现金。11、冻结存款通知书回执记载，韩城市公安局将中国建设银行股份有限公司潜江城北分理处的韦志岭存款54592元、余家跃存款20200元、邓选明存款 的好了，还会多给他。黄种锐发短信给别人，骗到钱后，就会打电话给他，让他从黄种锐给他的银行卡里把钱取出来，留下自己 ...
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年春节以后，通过电话联系谈好价格，冰毒14万元／公斤，要3公斤。李树新给了他一个交通银行的账号，他给钱要李磊去汇款。两、三天后，李树新到青岛，他要李直 将一副武警车牌照换到他的车上，说准备去青岛，并吩咐他去银行取钱，他和吴崇钢去了交通银行，查询得知用他的身份证开立的账户上有40.5万人民币，即告知李树 ...
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