机关打击洗钱活动，依照法律、行政法规等有关规定协助司法机关、海关、税务等部门查询、冻结、扣划客户存款。中资金融机构的境外分支机构应当遵循驻在国家或 条金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处1000元以上5000元以下罚款。 ...
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的事实予以认定。辽宁××汽车销售有限公司与张×签订的汽车信用消费贷款合同、张×与中国建设银行沈阳北站开发区支行签订的中国建设银行个人消费借款合同及辽宁××汽车销售有限公司与中国 不足，违反法定程序，应撤销原判，发回重审。综上，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百三十条、第一百五十三条第一款（三）、（ ...
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卡号为4038 **** 509600，并存入3,825元（人民币，下同），选择的支取方式为个人密码。2009年1月22日、23日，原告又在该支行往卡内分别 都是成功的，所以取款人是输入了正确的密码才完成交易的。按照中国人民银行金融机构客户身份识别办法的相关规定，50,000元以下数额的取款是无需核对 ...
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的被告人周自强，绵阳高新技术产业开发区发展租赁公司业务部经理的被告人段希成，中国人民银行绵阳市分行原城区支行监管科科长的李正红(已判刑)、分行营业部原主任的 公司小金库现金的职务之便，采取收款不入帐的手段，挪用租赁费4万元个人耗用和将租赁公司“小金库”款5万元擅自借与绵阳市游仙金属物资公司经理爱×使用 ...
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监会关于进一步完善国家助学贷款工作若干意见的通知》(国办发(2004)51号)和中国人民银行、教育部、财政部、国家税务总局等部门关于开展国家助学贷款工作的有关规定， 义务。第三十条各高校应负责开展对借款学生的信用教育并建立借款学生信用记录；与具体经办银行共同做好还贷宣传工作、讲解还贷的程序和方法；协助 ...
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完善国家助学贷款工作若干意见的通知》（国办发〔２００４〕５１号）和中国人民银行、教育部、财政部、国家税务总局等部门关于开展国家助学贷款工作的有关规定， 银行应按协议规定将学费和住宿费贷款划入学校指定的账户，将生活费贷款划入借款学生的个人账户。各高校管理部门应负责监督借款学生的贷款使用情况。具体经办银行 ...
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年8月9日，此后的利息实为逾期付款利息，双方对此并无约定，应当参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至实际给付之日止。据此，张 。担保生效必须要以股权质押为条件，对方没有履行股权质押义务，且不能确定个人是否按照合同要求出资4000万元以上。因此，本案担保无效，我方不应承担担保责任。第 ...
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年8月9日，此后的利息实为逾期付款利息，双方对此并无约定，应当参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至实际给付之日止。据此，韩 。担保生效必须要以股权质押为条件，对方没有履行股权质押义务，且不能确定个人是否按照合同要求出资4000万元以上。因此，本案担保无效，我方不应承担担保责任。第 ...
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年8月9日，此后的利息实为逾期付款利息，双方对此并无约定，应当参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至实际给付之日止。据此，刘 。担保生效必须要以股权质押为条件，对方没有履行股权质押义务，且不能确定个人是否按照合同要求出资4000万元以上。因此，本案担保无效，我方不应承担担保责任。第 ...
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8月9日，此后的利息实为逾期付款利息，双方对此并无约定，应当参照中国人民银行规定的金融机构计收逾期贷款利息的标准计算至实际给付之日止。据此，徐 。担保生效必须要以股权质押为条件，对方没有履行股权质押义务，且不能确定个人是否按照合同要求出资4000万元以上。因此，本案担保无效，我方不应承担担保责任。对方 ...
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