银行卡给朋友 -全站搜索

吴××、程××、胡××犯贩卖毒品罪一案

××借她2万元现金。2010年11月15日，吴××要借3万元，她把自己一张银行卡给了吴。公安机关从她和吴××的住处当场查获了毒品，毛重110.8克。2 交易是否成功他不清楚。2010年11月16日，在未央区政府家属院门前他朋友租的门面房内，他给王有来打电话让送毒品过来，吴××说毒品质量不行，拿了3万元 ...

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被告人莫虹运输毒品一案

莫虹的母亲，其将一张卡号为436742337728022××××的中国建设银行卡给莫虹使用。13、被告人莫虹的供述和辩解证实，2011年11月初，其与在广东惠州市惠东县的朋友“梁哥”联系，称要买毒品“k粉”，但由于没有现金支付给“梁哥”所以没有谈成。2011年11月6日 ...

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王大华非法经营一案一审刑事判决书

新乡市鸿祥物流有限公司没有任何业务往来。4、证人谷××的证言证实其和王大华以前是朋友关系，王大华是2008年和她一起从上海来新乡市工作的，现在王大华不给客户刷卡，其他不用他们管，东方卫材的POS机每次最多能刷5000元，客户将银行卡给他们，他们在POS机上刷卡，并输入客户提供的密码，现金如何给客户都 ...

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任文杰、张锐犯职务侵占罪、非国家工作人员受贿罪一案一审刑事判决书

两人还钱两人说用公司的钱买了一辆车。8、询问蔡XX的笔录：我通过朋友介绍认识任文杰，他说过在一家房地产公司上班，我问他公司在哪儿，他告诉我他上班车开走后不让他再摸车，然后把车上的导航仪及充电器取了，之后他把导航仪还有银行卡给我让我保管。9、工商银行账户查询单、借款说明、借条：证实2010年4月洛阳亚 ...

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有关钱财

就是最近有人冒充我朋友发QQ给我，说要转账，他的银行卡挂失了，朋友要还钱给他，叫我借着银行卡给他先，然后我给了，连同我的手机号码，名字，电话，身份证号都给了他，直到今天早上我问道我朋友的时候，我朋友才和我说那是骗人的，我马上去隐含查账，发现我卡里面的钱只剩下十一块钱 ...

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涉及诈骗、租赁押金退还、职务犯罪、威胁、恐吓……

他答应了，那天之前收到收到的钱（有关社保的费用）用来抵消我帮他和他两个朋友垫支的社保费；从此社保的事情与我无关了，社保的费用我们互不拖欠。没过一天，手机店的营业执照一直是用他的身份证办理的， 2、几年前开始，我爸给了我几张用他身份证办理的银行卡给我使用，里面的钱都是我存进去的。 3、代缴社保的那家 ...

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我爸是这样对我的

他答应了，那天之前收到收到的钱（有关社保的费用）用来抵消我帮他和他两个朋友垫支的社保费；从此社保的事情与我无关了，社保的费用我们互不拖欠。没过一天，手机店的营业执照一直是用他的身份证办理的， 2、几年前开始，我爸给了我几张用他身份证办理的银行卡给我使用，里面的钱都是我存进去的。 3、代缴社保的那家 ...

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王松林合同诈骗一案一审刑事判决书

，其便向张××通知此事，后车又被送回的证言；证人张××对被害人张××以给朋友帮忙为由，从其处借款人民币150000元的证言；证人毕××、石××等人分别对郑州分行等金融机构出具的对账单、交易明细等有关书证证实未发现张××、刘××的银行卡用于被告人王松林租车所用的相关记录。7、公安机关出具的（郑）公（刑 ...

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被告人周全红、薛瑞、李艳富金融凭证诈骗罪、贷款诈骗罪、骗取贷款罪、信用卡诈骗罪一...

在其经营的彩票站买过彩票，多少次记不清了，仅记得有一次周全红买彩票用银行卡划转了20万或30万。10、被告人周全红供述称：2007年8、9月份我我就是我去刻了一个章。还信用社利息大概10万多元，付借款利息4.5万元，借给朋友张XX10万元，付按揭购房款2万多元，剩余的用于日常开支、请客吃饭、唱歌上了 ...

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贺小龙等人窝藏一案一审刑事判决书

的衣服，并且利用手机联系被告人贺记雨探寻邱某某伤害的情况，并提供银行卡给贺记所、贺虹涛，为被告人韩茹给贺记所、贺虹涛汇钱提供便利条件。被告人韩茹在确定邱嫌疑。贺记所、贺虹涛于当天案发凌晨5时驾驶摩托车逃往中牟县黄庄镇冉家村其朋友被告人贺小龙家中，9时得知邱某某死亡的消息后，二人又离开被告人贺小龙家于 ...

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