原件核对无异，因原告伟星公司对委托加工合同的委托方伟星建材有限公司的身份没有异议，故本院对该合同的真实性和证据效力予以确认。 2、原告伟星公司 案件受理费人民币10010元。在上诉期满后七日内仍未交纳的，按自动撤回上诉处理（浙江省高级人民法院开户银行杭州市农行西湖支行，户名：浙江省省本级财政专户结算分 ...
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第三人防城港鸿宇工艺品有限公司支付原告中海集装箱运输股份有限公司运费27301元及利息（按中国人民银行同期同类贷款利率自2004年6月22日起计至本判决确定的 的提单，从而符合《海商法》第四十二条规定的“托运人”的身份。东方公司既是本案的名义托运人，也是本案的实际托运人。一审认定长兴厂、鸿宇公司是货物 ...
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548.5元，用途为运费，其上盖有一圆形印章，名称无法辨认。该银行支票存根无原件核对。银行进帐单记载：日期为2002年5月23日，持票人广州 任何证据证明与深圳市联合物流发展有限公司有任何关系。广州中远物流在这24票货物运输中的身份不明确，既不是托运人，也不是承运人，也不是深圳市联合物流发展有限公司的 ...
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548.5元，用途为运费，其上盖有一圆形印章，名称无法辨认。该银行支票存根无原件核对。银行进帐单记载：日期为2002年5月23日，持票人广州 任何证据证明与深圳市联合物流发展有限公司有任何关系。广州中远物流在这24票货物运输中的身份不明确，既不是托运人，也不是承运人，也不是深圳市联合物流发展有限公司的 ...
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548.5元，用途为运费，其上盖有一圆形印章，名称无法辨认。该银行支票存根无原件核对。银行进帐单记载：日期为2002年5月23日，持票人广州 任何证据证明与深圳市联合物流发展有限公司有任何关系。广州中远物流在这24票货物运输中的身份不明确，既不是托运人，也不是承运人，也不是深圳市联合物流发展有限公司的 ...
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贸易人民币结算试点管理办法实施细则》。现印发给你们，请遵照执行。 中国人民银行 二〇〇九年七月三日 跨境贸易人民币结算试点管理办法实施细则第一条 根据《 、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令[2007]第1号发布）、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 ...
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行为的记录，以及企业及其他组织在金融机构开立银行账户的相关信息；（三）公共信息：主要指企业及其他组织财务经营状况、纳税、质量安全、进出口、社会保险、公用 企业及其他组织信用信息。第十三条征信机构应当采用有效的个人和企业及其他组织身份识别标志将采集的个人和企业及其他组织信用信息按照基本情况、优良信用情况 ...
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工作进行监督管理。国家外汇管理局制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。第八条金融机构应当按照中国人民银行的规定，建立健全反洗钱内控制度，并报送中国人民银行备案 有效的反洗钱措施。第十条金融机构应建立客户身份登记制度，审查在本机构办理存款、结算等业务的客户的身份。金融机构不得为客户开立匿名账户或假名账户， ...
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的非法利益，符合上述《刑法修正案（五）》第二条所规定的使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的信用卡诈骗罪行为。一审人民法院以妨害信用卡管理罪判处夏某有期徒刑 取款机，且以密码为识别依据，就应当能够预见到非持卡人使用信用卡的可能性，这也说明，非持卡人在自动取款机上使用信用卡并不违背银行的意志，那么这种行为也 ...
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。 8.例外8： 金融机构 第八类例外保护包括由银行监管机关，比如联邦储蓄保险公司、美联储和其他机关，提供或者提供给其的包括或者相关审计，经营和状况报告的信息 的姓名或个人特征申请得到这项档案时，机关可以认为这些档案不适用本法律的规定，除非告密者的身份已经公开地被承认为告密者时例外。 （3）当被申请的 ...
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