以非法占有为目的，利用金融票据进行诈骗活动，数额较大的行为。票据诈骗罪与合同诈骗罪发生法规竞合主要有以下两种情形： (1) 行为人使用伪造、变造、 财物。观点三认为被骗银行没有进入信用证关系成为信用证当事人或主体，不符合信用证诈骗罪的构成条件，没有正确理解信用证的使用的意义。 笔者赞同观点二，上述行为 ...
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二000年八月十九日起至二00四年八月十八日止)。(八)被告人戴新军犯合同诈骗罪，判处有期徒刑二年，罚金人民币一万元；犯伪造国家机关证件罪，判处有期徒刑 小组工作。'[22]、被告人的任职情况。[23]从银行提取的有关资料，如抵押合同、法院判决书、裁定书等，可证明产权证被重复抵押。2、证人证言[1]、 ...
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吴尚忠已将33万人民币退还长城公司。温州市人民检察院以被告人吴联大犯合同诈骗罪向温州市中级人民法院提起公诉。 之后，温州市中级人民法院作出（2000）温刑初 返还资金的；(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。” 3．涉及金融诈骗罪主观目的的外化行为要素的司法解释之解读 上述《解释》虽然是在1997年 ...
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关系所涉及的客体（法律关系）都与市场经济秩序密切相关。合同法第二条规定，合同是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务的协议。 ，难以查证行为人的主观目的而无法追究其刑事责任。那么，司法实践中如可认定合同诈骗罪行为人主观上的非法占有目的呢?笔者认为，在处理具体案件时，应当根据其 ...
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挥霍一空或挪作他用，导致受害人通常连信赖利益损失都无法获赔，因此，允许合同责任(履行利益)的损害赔偿，其实际意义极为有限(附担保的情形除外)。但是， 100万元。天津市《关于刑事案件有关数额标准的意见( 试行) 》第20条规定： 合同诈骗罪： 数额较大、巨大、特别巨大的标准分别为3 万元以上、30万元 ...
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市场管理秩序，还侵犯了当事人合法财产所有权，并且，从编排体例上看(刑法将合同诈骗罪置于第三章破坏社会主义经济秩序罪的第八节扰乱市场秩序罪中)，前者 有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的 ...
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市场管理秩序，还侵犯了当事人合法财产所有权，并且，从编排体例上看(刑法将合同诈骗罪置于第三章破坏社会主义经济秩序罪的第八节扰乱市场秩序罪中)，前者 有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产： (一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的； (二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的 ...
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一概强调必须轻于自然人犯罪。因此，对单位贷款中的相关责任人员以自然人贷款诈骗罪的法定刑处罚，并不违背我国刑法对于单位责任人员处罚的规定。 第二，即使可以 银行或者其他金融机构的贷款，数额在1 万元以上的，应予追诉；对于单位合同诈骗罪中相关责任人员的定罪起点是：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以 ...
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简约而惜墨了。 笔者认为,在理论上正确说明《刑法》对八种金融诈骗罪主观要件的不同规定,不仅仅是理论本身的需要,更重要的是,这样有区别的规定 单一行为) ,按照其诈骗的方法,分别符合多种诈骗犯罪的(包括金融诈骗犯罪、普通诈骗罪和合同诈骗罪)的方法要件。这里的连续诈骗行为,既可以是针对同一被害人或被害单位 ...
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一概强调必须轻于自然人犯罪。因此，对单位贷款中的相关责任人员以自然人贷款诈骗罪的法定刑处罚，并不违背我国刑法对于单位责任人员处罚的规定。 第二，即使可以 银行或者其他金融机构的贷款，数额在1 万元以上的，应予追诉；对于单位合同诈骗罪中相关责任人员的定罪起点是：单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以 ...
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