6日有2万元存入户名为肖建洪、客户号为1643115881842859的事实；7、账户明细查询单，证明2009年7月7日有3万元汇入户名为戴旭兵、卡号为 的事实、犯罪的性质、情节和对社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》 ...
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的现实状况，建议由司法部商请国务院法制办立即制定律师法实施条例，对律师调查权的问题进行了细化，报国务院批准施行。或者由司法部、公安部、最高法院、最高检察院 国土资源部及国家工商局等部门联合发文，就律师调查权专门出台一个规定，开放律师查询工商企业登记、银行、保险、证券账户、土地房产、车辆及公民身份信息等 ...
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项的规定，已构成受贿罪，提请本院依法判处。被告人刘国政对起公诉机关指控的犯罪事实无异议。辩护人的辩护意见是被告人刘国政系从犯，具有自首情节，认罪态度较好 情况。4、河南北建材物业管理有限公司公司设立登记申请表、出资意见书、验资报告、银行询证函，银行查询记录、十里铺村账目、被告人武全发的银行存、取款记录 ...
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指认笔录及照片、辨认笔录、扣押物品清单、收缴枪支收据、取款凭条、银行卡客户交易查询、湘EB1325车辆信息、户籍及现实表现证明、同案人在逃说明、在逃人员登记信息 辩护意见，其一，公诉机关指控被告人宋三保一伙共同抢劫夏智鹏的犯罪证据不足的问题，经查，《中华人民共和国看守所条例实施办法》（试行）对讯问地点 ...
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部门建立本行政区域重大危险源数据库信息系统和监管制度；（七）建立安全生产违法行为信息查询系统，及时记载生产经营单位、安全生产中介服务机构的违法行为和处理情况，供 或者变相入股；（六）监督检查的时间、地点、内容、发现的问题及其处理情况应当形成书面记录，并存档备查。第三十二条 负有安全生产监督管理职责的 ...
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的人体损伤程度鉴定书证明，被害人安照所受损伤为轻伤（偏重）。 5、电话查询记录证明，2006年5月1日至5月31日期间13146670944手机号的通话记录 ，不予采信。北京市人民检察院第二分院的意见本院予以采纳。一审法院根据本案的犯罪事实、性质、情节和对于社会的危害程度作出的刑事判决，定罪正确，审判 ...
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一项证据，还出示了证人证言、搜查证、检查笔录、扣押物品清单、毒品称量记录、查获物品照片等证据，综合以上证据能够证明本案审理查明的毒品交易过程。仅凭 财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和 ...
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应每年审查该程序，每季审查这种交易；G.基金必须保存这种交易的书面程序和记录6年以上。 [15]其实质就是在交易内容合法的情况下，交易价格公平合理， 稳定。犯罪者不仅要被没收所得，被处以巨额罚款，还要承担刑事责任，被依法判处有期徒刑甚至被判处终身监禁。 [36] 可喜的是，立法机关已经意识到上述问题的 ...
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的姓名，更不能说他们涉嫌，只能说他们在协助警察局查询有关事宜。只有当警察局发现他们有重大犯罪嫌疑并决定移送检察官处理时，媒体方可透露他们的姓名， 的说明，或者通过其他方式协助媒体报道；不得禁止法官回答新闻界提出的关于司法活动的问题，但司法部门可以规定应付此类提问的合理原则，并可限制对具体诉讼案件的提问 ...
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，事先进行规范性程序设计，采用规范程序与制度建设，辅助技术措施，预防违法与犯罪；三，对金融从业人员，特别是高级管理人员进行金融法制教育，增强金融 加入WTO后，也面临是否承诺接受金融服务贸易协议以及开放本国金融服务市场的时间问题。我国金融法律界要加紧研究有关法律文件，比较我国金融业发展情况，预先作好 ...
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