为主要特征的犯罪，主要包括：非法集资类犯罪（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）；非法经营型犯罪（组织、领导传销活动罪、非法经营罪等）；合同诈骗 人不仅在发还赃款时应予以区别对待，而且应该没收其全部非法所得，必要时可以由金融机构给予行政手段的制裁。 4.综合考量社会危害性，兼顾人数与数额双重标准定罪 按照 ...
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损失为主要特征的犯罪，主要包括：非法集资类犯罪（非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪）；非法经营型犯罪（组织、领导传销活动罪、非法经营罪等）；合同诈骗 人不仅在发还赃款时应予以区别对待，而且应该没收其全部非法所得，必要时可以由金融机构给予行政手段的制裁。 4．综合考量社会危害性，兼顾人数与数额双重标准定罪 ...
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、支票等。金融法意义上的有价证券①，指具有一定价格，并代表某种所有权或债权的凭证。其外延，包括国库券、债券、股票、提单、仓单、汇票、支票、本票等 有价证券罪和第197 条的有价证券诈骗罪。虽则该两罪名一为国家有价证券，一为有价证券，其名称并不统一，但是都指国库券等国家发行的金融证券，并不包括股票和公司 ...
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）客观方面是表现为伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单及其他银行结算凭证、信用证或者附随的单据、文件以及伪造信用卡的行为。 金融票证的有关规定，仍然故意实施伪造、变造金融票证的行为。 四、信用卡诈骗罪 概念:是指使用伪造的信用卡或者使用以虚假的身份证明骗取的信用卡，使用作废的 ...
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；借款人、担保人承诺书，自愿担保书、贷款担保合同、郑州农信贷款凭证、身份证复印件、贷款本金利息收回凭证、到案证明等证据证实。根据以上事实和证据，原审法院 为目的，冒用他人名义申请贷款、作贷款担保，骗取金融机构的贷款70000元，数额巨大，其行为已构成贷款诈骗罪，原判定罪准确，量刑适当，适用法律正确， ...
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，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。案发后，被告人认罪态度较好，积极退赃，可以减轻处罚。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十 效力。「评析」信用卡是银行发给单位或者个人以便利其购买商品、取得服务的信用凭证。由于它具有转帐、结帐、储蓄、支取、消费信贷等功能，给人们带来 ...
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、支票等。金融法意义上的有价证券 [1]，指具有一定价格，并代表某种所有权或债权的凭证。其外延，包括国库券、债券、股票、提单、仓单、汇票、支票、本票等， 罪和第197条的有价证券诈骗罪。虽则该两罪名一为国家有价证券，一为有价证券，其名称并不统一，但是都指国库券等国家发行的金融证券，并不包括股票和公司（ ...
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，数额巨大，其行为构成信用卡诈骗罪。案发后，被告人认罪态度较好，积极退赃，可以减轻处罚。该院依照全国人民代表大会常务委员会《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》第十四 效力。【评析】信用卡是银行发给单位或者个人以便利其购买商品、取得服务的信用凭证。由于它具有转帐、结帐、储蓄、支娶消费信贷等功能，给人们带来 ...
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义当庭辨认，系其诈骗时所使用的文书。(4)从中国银行海通分理处所提取的空白凭证领用单、现金支票9张、银行对账单经被告人李光义辨认无异议，证实了 认为，被告人李光义以非法占有为目的，冒用他人支票，进行金融票据诈骗活动，数额特别巨大，其行为构成票据诈骗罪，应依法惩处。公诉机关指控的犯罪事实及罪名成立，予以 ...
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市镇海区人民法院判处有期徒刑一年，1991年刑满释放。2001年8月16日因涉嫌犯合同诈骗罪被宁波市公安局镇海区分局刑事拘留，同年9月20日被依法逮捕，现押于宁波 货款的时间、金额等事实。13．付款人为明盛公司的商业承兑汇票、委托收款凭证，证实周旭明以明盛公司名义出具商业承兑汇票及该汇票到期无法兑现的 ...
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