健全交通运输市场主体和从业人员“黑名单”制度，实施动态监管。建立全国统一的交通运输行业信用信息平台，推进与公安、工商、税务、金融、安监等部门信用系统的 制度，推动将交通运输执法机构纳入行政序列。积极推动跨部门联合执法。健全交通运输行政执法与刑事司法衔接机制，完善案件的移送标准和程序。（16）健全交通 ...
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、辩护律师进行走访，并且组织专家学者、金融犯罪案件实务人员等对操纵证券市场犯罪法律适用问题进行多次座谈和专题研讨，对统计数据反映的情况进行动态补充， 信息进行必要的审查之后，其根本无从知悉证券投资咨询机构在发布信息之前已经持有相关证券仓位的，无法根据操纵证券期货市场违法犯罪追究其法律责任。因为新闻记者 ...
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作了类似的规定：对于冻结的存款、汇款经查明确实与案件无关的，应当在三日以内通知原银行、其他金融机构、邮电部门解除冻结，并通知被冻结存款、汇款的所 不符合法律规定的，有权要求侦查机关予以纠正。备案制度的建立，可以在很大程度上改变检察机关侦查监督缺乏信息，无从下手、无所作为的被动局面。 （四）提升检察机关 ...
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，《公司法》和《证券法》等法律法规亦应给予重点监管。 3.进一步完善信息披露制度，加大对造假的惩罚力度。为防止收购前管理层隐藏利润扩大帐面亏损逼迫 和相关准则。此外，如前所述，目前我国社会信用不彰诚信缺失的情况严重，中介机构中大量存在弄虚作假、违规操作等职业道德素质低劣的现象，亦有必要健全相关法律法规 ...
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，并应设计具体的制度去支持；在管辖权方面，既要维护中国债权人的利益，同时也需要适当的管辖权自限；最后，应注意加强跨界破产案件中的国际合作， 函（letterofcomfort）在广信的许多借贷和资金市场交易中，广东省政府对境外银行或金融机构提供了所谓的安慰函。这些信函中谈到，在偿还广信所贷款项的本金 ...
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配置； （二）指导和监督检查审计工作； （三）审定审计文书和审计信息； （四）审计管理中的其他重要事项。 审计机关负责人对审计项目实施结果 项目质量控制办法（试行）（2004年审计署第6号令） 19．审计署关于国有金融机构财务审计实施办法（审金发[1996]331号） 20．审计署关于中央银行财务审计 ...
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的高管资格；存在区分主从犯的前提和基础，《最高人民法院关于审理单位犯罪案件对其主管人员和直接责任人员是否区分主、从犯问题的批复》中很明确。但 责任公司设立登记申请书、公司章程、企业法人营业执照（1997年11月24日）、金融机构法人许可证（1997年11月11日），证实宁夏证券有限责任公司于1997年 ...
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引发诉讼的案件。 （四）资金监管漏洞普遍存在。中天置业事件发生后，多数购房客户通过中介购买房地产时会选择由第三方（如银行等金融机构）进行资金 人力资源和社会保障部、住房和城乡建设部联合发布的《房地产经纪人员职业资格制度暂行规定》和《房地产经纪人执业资格考试实施办法》规定了未取得房地产经纪人执业资格的 ...
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，并应设计具体的制度去支持；在管辖权方面，既要维护中国债权人的利益，同时也需要适当的管辖权自限；最后，应注意加强跨界破产案件中的国际合作， 函（letterofcomfort）在广信的许多借贷和资金市场交易中，广东省政府对境外银行或金融机构提供了所谓的安慰函。这些信函中谈到，在偿还广信所贷款项的本金 ...
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，《公司法》和《证券法》等法律法规亦应给予重点监管。3.进一步完善信息披露制度，加大对造假的惩罚力度。为防止收购前管理层隐藏利润扩大帐面亏损逼迫 》和相关准则。此外，如前所述，目前我国社会信用不彰诚信缺失的情况严重，中介机构中大量存在弄虚作假、违规操作等职业道德素质低劣的现象，亦有必要健全相关法律法规 ...
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