、履约能力等等，还要弄清楚对方的家庭住址、家庭成员等情况。初时交易尽量不要以支票结算，现在银行的结算方式有很多，如工行的资金汇划的实时方式、私人汇款的 清楚正所谓商场如战场，在生意交易中，要坚持“人熟礼生”的原则，口讲无凭，口头说得怎样动听都不行，凡事都要书面形式“白纸黑字”写得清清楚楚，变更合同一定 ...
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，应当以受贿罪、贪污罪追究其刑事责任。被告人廖秀成对公诉机关指控的基本事实无异议，但辩称对湖南湘资会计师事务所承诺按比例返还好处费并不知详情，案发后 支行（原长沙市汇丰信用社）证明材料及对利息差的说明材料、定期存款单、转帐支票、湖南省监狱管理局收到利息的凭证，证明长沙市汇丰信用社按一年定期利率计算利息 ...
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，金额67452元；开票日期：2005年2月24日。12、中国农业银行转帐支票证实，出票方：北京万年花城房地产开发有限公司；出票日期：2005年2月25 号物证检验报告证实了“说明”是先有印文后有字迹与孙宇供述不符，且无其它证据对此“说明”进行印证，对此份“说明”内容及取得方式的真实性存在异议，故对孙 ...
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原告)上海乐叶工贸有限公司，住所地上海市金山区廊下镇廊漕公路7329号。 法定代表人钱忠红，该公司总经理。 被上诉人(原审被告)王吉林，男，1968年12月24日 质证认为，对于上述两份笔录的真实性无异议。 王吉林经质证认为，即使两份笔录陈述的事实属实，但事后乐叶公司在签收支票的时候也未提出库存问题， ...
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年12月被原安康市城关镇委派到原安康市复合板厂任厂长职务，住汉滨区初级中学家属院，无前科。2005年8月18日因涉嫌贪污、受贿罪经汉滨区检察院批准被取保候审。 学4次35万元的存款凭证(其中3张存单共计30万元以“凌明学”为户名。转帐支票1张，以“吴润兰”为户名)。6、吴润兰关于4次35万元的取款凭证 ...
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月3日分别支出人民币3500元、5000元、4500元（系3张转帐支票，支票号分别为：14834667、14834681、18570767）。 14、北京青年报社企业法人 的判决，对其定罪及适用法律正确，所判刑罚适当，对追缴赃款亦无不当，审判程序合法，应予维持。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百八 ...
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不断游说其开户炒期货。2002年4、5月分董冬又要其入钱到李建平在金源期货公司的保证金帐户，其就入了15万元。 汇入广州市交行新港支行07105501202001918928帐户(户名梁转芳)349，950元。交通银行现金支票存根载明2002年10月22日934客户(梁转芳)提取现金人民币20万元。G ...
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某日，两人去宁夏证券公司提取30万元人民币，回来后由高鹏在励春煜办公室将钱交给励；司法会计查证报告证实，从宁夏证券公司划出的资金中尚有44万余元 励亲笔签名的“预付通知单”、银行转帐支票等书证证实。上述证据均经庭审质证，可以作为定案证据。?被告人励春煜对被指控的犯罪事实无异议。辩护人对指控的事实及法庭 ...
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一投资方上海嘉虹鞋业服饰公司(以下简称“嘉虹公司”)的实物投资均系款式陈旧的皮鞋，无销路，且在1996年底“嘉虹公司”抽回实物投资，没有参与经营管理。黄在经营中 数量不多。有时用现金，有时用支票，到现在黄还欠货款8，000元。严一般是不开增值税专用发票的。10、证人钱根娣(广东峡山湖阳华达有限公司业务 ...
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单和转帐支票书证一组证实97年6月9日广汉市殡仪馆付给高长银378870元。被告人王莉在法庭上的陈述:有这事，但钱分给廖兴 光华(原广汉市副市长)证言;(2).广汉市人民检察院查阅广汉市民政局办公会议记录笔录证实动用72万元无记载。(3).出示了民政部及四川省有关社会福利基金管理的规定。社会福利基金的 ...
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