起，金额共计人民币21万元。上述赃款已全部追缴并扣押在案。 上述事实，有经一审法院庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实： 1、被告人白俊松在检察机关所 被存入人民币20万元，其妻子高爱华的中国建设银行账户于2006年10月15日被存入人民币18万元。 8、冻结存款通知书，证实被告人白俊松的妻子高爱华 ...
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676 938.60元。四川经威公司并不欠华夏汇海公司货款522 939.80元，请求法院依据事实驳回华夏汇海公司的诉讼请求。 经审理查明，2005年3月20日， 合同，合同中仅约定合同签署后四川经威公司将货款汇至华夏汇海公司指定银行账户，未明确具体的付款期限。华夏汇海公司起诉认为四川经威公司至起诉时 ...
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申请了诉讼保全。法院查询，总公司连银行账户都没有。经工商局查询，总公司有四家分公司，请问：1、可否将这四家分公司追加为被告？2、可否冻结这四家 对总公司的债务承担连带清偿责任，岂不出现保全错误，导致原告赔偿。因此法院不愿意冻结分公司的银行存款。晚辈刚刚出道（由实习律师转为正式），能在网上提供法律咨询的 ...
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方式金蝉脱壳逃废债务的，笔者认为，要直接以自然人实施贷款诈骗罪行为进行定罪处罚。最高法院在《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》中就明确规定：个 ，客户通过转账或者提现，挥霍掉了30万元，案发时剩下70万元仍在客户的银行账户中。这种情况诈骗所得应认定为100万元而不是30万元。当然，银行在 ...
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起，金额共计人民币21万元。上述赃款已全部追缴并扣押在案。 上述事实，有经一审法院庭审举证、质证并确认的下列证据予以证实： 1、被告人白俊松在检察机关所 被存入人民币20万元，其妻子高爱华的中国建设银行账户于2006年10月15日被存入人民币18万元。 8、冻结存款通知书，证实被告人白俊松的妻子高爱华 ...
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，案发前退出部分赃款，案发后配合追缴涉案全部赃款等从轻处罚情节，故一、二审法院依法作出如上裁判。指导案例4号王志才故意杀人案（最高人民法院审判委员会讨论通过2011 ，被告人臧进泉、郑必玲使用预设计算机程序并植入的方法，秘密窃取他人网上银行账户内巨额钱款，其行为均已构成盗窃罪。臧进泉、郑必玲和被告人刘 ...
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。2012年11月7日原告向蚌埠市淮上区人民法院起诉，2013年1月9日法院调解某保险蚌埠公司暂付医疗费120000元，2013年7月26日先予执行某保险 资金也无法直接转账到法院单位账户，他们同时也表示被执行人也拿不到该款项。 同时，执行法官也将被执行人的银行账户冻结，虽然没有冻结到银行存款，但也让 ...
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。部门及个人查询借款人、保证人的信用状况，查询获得的信用报告限用于中国人民银行颁布的《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》、《企业信用信息基础数据库管理 后签订如有违约条款没按照合同条款遵守办理即可冻结借款方所有名下银行账户和列入银行征信系统黑名单及起诉法院，执行本合同发生的争议。当事人双方协商解决， ...
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的事实，但该事实只能证明资金来往的关系，尚不足以证明双方的法律关系的性质；银行账户是一种支付工具，工具的使用者在一定程度上决定了法律关系的主体，即 得利的法律关系的上诉理由，因证据不足，本院不予采纳。综上，本院认为，原审法院认定事实清楚，适用法律正确，应予维持。依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百五 ...
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月30日向长沙市××建筑工程有限公司发出的要求其协助扣划杨××的工程款800万元至法院账户的执行通知均符合法律规定。故异议人提出的异议理由不成立，遂 天执字第×××号协助执行通知书，要求该公司协助扣划已冻结的被执行人杨××的工程款800万元至该院银行账户上，并限于2009年12月7日前支付。协助执行人 ...
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