上海市第一支行、深圳发展银行、交通银行股份有限公司上海分行办理贷记卡4张。使用上述卡套现和消费，共恶意透支银行本金人民币36,843.20元。经发卡银行 表、历史催收查询、贷记卡催收系统、财安公司上门催讨反馈情况、清账通知书、法律告知书、信用卡申请表、工作证明、收入证明等书证，上海市公安局青浦分局扣押 ...
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为人民币三万元）。2008年5月7日至6月15日期间，张XX使用该信用卡消费、取现，累计透支人民币60990.91元。2008年6月25日，被告人张 ；调取证据清单、个人资料、签购单、消费信息记录、收入证明、刑事判决书、情况说明等证据佐证，足以认定。另审理中，被告人家属自愿代被告人退出全部赃款。本院 ...
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郑州高新技术产业开发区人民检察院以郑开检刑诉[2010]141号起诉书指控被告人刘全美犯信用卡诈骗罪，于2010年6月3日向本院提起公诉并建议适用简易程序审理。 苏××、刘××的证言、户籍证明、报案材料、到案经过、信用卡申请表、情况说明等证据证实，足以认定。本院认为：被告人刘全美使用虚假的身份证明骗领 ...
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上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2010〕287号起诉书指控被告人杨烨犯信用卡诈骗罪，于2010年6月25日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序， 、催款通知书、个人存款回单，上海市公安局杨浦分局出具的“工作情况”等证据证实，足以认定。本院认为，被告人杨烨使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成 ...
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上海市杨浦区人民检察院以沪杨检刑诉〔2010〕262号起诉书指控被告人喻？犯信用卡诈骗罪，于2010年4月15日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行 明细单、催收记录、报案警示函、信用卡业务回单及公安机关出具的工作情况等证据证实，足以认定。本院认为，被告人喻？使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为 ...
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向中国建设银行股份有限公司还款人民币14,000元。公诉机关确认被告人刘海的行为已构成信用卡诈骗罪，刘有自首情节，提请对刘海从轻处罚。本院经审理查明的事实与 记录、催收记录及回执、存款凭条，公安机关出具的“工作情况”等证据证实，足以认定。本院认为，被告人刘海使用信用卡恶意透支，数额较大，其行为已构成 ...
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年6月至2009年10月，被告人夏云在明知自己没有还款能力的情况下，持上述三张信用卡进行透支，累计透支本金人民币7.2万余元。在此期间，上述三 作为本案定案的依据。本院认为，被告人夏云明知自己没有还款能力，仍以非法占有为目的，使用信用卡恶意透支，超过规定期限不予归还，数额较大，其行为已构成信用卡诈骗罪 ...
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惠玉龙的办卡申请，将卡号为5194130004726402的金穗贷记卡交付惠玉龙使用。截止至2009年5月10日，惠玉龙应支付的欠款本息共计2601.76元 个人切身利益，更应严肃对待。惠玉龙既然自愿以申请人身份签订申请表并领用信用卡，即应承担由此造成的相应后果。惠玉龙在享受到农业银行提供相关金融服务 ...
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没有非法占有目的，客观上亦已还款，不构成信用卡诈骗罪。 ■分析 所谓透支，是指持卡人在发卡行账户上没有资金或者资金不足的情况下，根据发卡协议或者经银行批准，允许 从而免除对该罪主观要件的证明责任。从各国司法实践来看，对行为人主观状态的证明使用事实推定的居多。所谓事实推定，是指依据一已知事实（基础事实） ...
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电脑识别密码或由商家收银员比对签名来确认消费者的身份。商家在收款的过程中对使用人的确认签名的审核为形式审查，而非专业性判断，若要求商家收银员有超于常人 等诸多因素影响导致有所差异。本案在目前不能对信用卡背面预留签名与签购单所签姓名进行对比，并确定有重大差异的情况下，尚不能确认商家在收款的过程中存在过错 ...
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