公安部关于刑事案件立案标准 -全站搜索

个人伪造规划证建房并销售的行为定性

并扰乱了政府对房地产市场管理秩序，其行为构成非法经营罪。其次，《最高人民法院关于个人违法建房出售行为如何适用法律问题的答复》（法[2010]395号）（以下简称。第三、非法经营罪的违法所得的认定。最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十九条第(八)项第1目 ...

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金融工作人员购买假币以假币换取货币罪大连能判几年

拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金。最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)第二十一条规定：银行或者其他金融机构的工作，不仅要求具有购买假币的行为，而且亦要求购买假币的数量达到数额较大的标准，否则即不可能构成犯罪。另外需要指出的是，金融机构工作人员出于走私的 ...

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挪用单位资金数额较大并进行营利活动，但是在3个月内还了的够不够成挪用资金罪？

）标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新规定。（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还 ...

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集资诈骗罪的认定及辩护

，收取费用等等。（三）数额较大。根据最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）的规定，(一)个人集资诈骗，数额在十万判处死刑。但同时强调，金融诈骗犯罪的数额特别巨大不是判处死刑的惟一标准，只有诈骗“数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失”的犯罪分子，才能依法 ...

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非法吸收公众存款罪

资金。未向社会公开宣传，在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的，不属于非法吸收或者变相吸收公众存款。 ..........《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定二》第二十八条非法吸收公众存款案，应予立案追诉：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款数额在二十万以上的， ...

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挪用资金从事非法活动对挪用的数额有什么要求？

）标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新规定。（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还 ...

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挪用单位资金5000元构成挪用资金罪吗？

）标准在新出台的《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中有了新规定。（热线咨询：4000-929-110）（辩护狂网：的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉:(一)挪用本单位资金数额在一万元至三万元以上，超过三个月未还 ...

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签订、履行合同失职被骗罪

损失的，处三年以上七年以下有期徒刑。附：相关法律《全国人民代表大会常务委员会关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定节录）》七、金融机构、没收的财物和罚金，一律上缴国库。 [1] 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第十四条国有公司、企业、事业 ...

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信用卡套现涉嫌非法经营罪

百二十五条规定的情节特别严重。另外，根据关于印发《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知的规定，4.违法所得数额在，最后经过法律辩护，被告成功判刑缓刑。所以，当触犯以上罪名，被公安机关刑事拘留的话，建议及早请律师介入会见嫌疑人，对其及家属讲清楚法律关系，积极 ...

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容留他人吸毒罪解读

人民共和国禁毒法》第六十一条：容留他人吸食、注射毒品，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，由公安机关处十日以上十五日以下拘留，可以并处三千元轻的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（三）第十一条［容留他人吸毒案（刑法第三 ...

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