部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。第六条 有下列行为之一的，依法给予行政处分：（一）违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的；（二）泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的； ...
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份；6、管城区法院对刘莉的调查笔录一份；7、河南检苑司法鉴定中心司法鉴定意见书一份。本院依职权调取的证据有：(2003)管民初字第1104号 法院)，要求与原告刘莉离婚。2003年4月28日谷喜林申请管城法院冻结刘莉银行存款170 000元，管城法院于同日作出(2003)管民初字第1104号民事裁定书 ...
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的，应对犯罪行为人的财产状况进行同步调查，必要时，可以依照法律规定查询、冻结犯罪行为人的存款、汇款；对于犯罪行为人或者其亲属可能转移、隐藏的财物， 执行自身审判案件的财产刑，将审判职能与执行职能合二为一，这种情形与最高人民法院司法体制改革中提出的审执分离的精神背道而驰。 再者，由执行庭统一执行财产刑， ...
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被执行人，在被执行人领取的款项范围内向申请执行人承担民事责任。 该案的处理结果对于保险公司如何积极稳妥地协助人民法院冻结保险事故赔款具有一定的参考价值。另一方面，该案的处理对在执行程序中，能否对有关合同效力做出认定以及如何与审判程序衔接等在司法实践中有争议的问题做出了明 ...
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财产就地扣留，或者责成持有人保管，不允许被执行人、担保及其他人使用、处分或者转移。冻结是指将被执行人、担保人的银行存款等财产采取措施，不得其使用的执行方法。 ）、被执行人、担保人所得的勋章及其他荣誉表彰的物品。（7）、其他法律或司法解释规定的其他不得查封、扣押、冻结的财产。 2、制作查封、扣押、冻结 ...
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法院采取执行措施的先后顺序受偿。《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第四条规定， 诉讼前、诉讼中及仲裁中采取财产保全措施 财产的规定》[9]五条规定的人民法院不得查封、扣押、冻结的被执行人财产并不包括保证金，且并无法律或司法解释明确规定保证金不能采取保全措施，因此，法院可以 ...
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强制执行，这是我国首次以司法解释的形式明确地把股权列为强制执行的标的。2001年8月28日，最高人民法院颁布了《关于冻结、拍卖上市公司国有股和社会 提出申请，并依法提供相应的担保；否则，人民法院不宜采取强制措施。人民法院应作出冻结、扣押有关权利的民事裁定书，并将裁定书送达给被执行人，同时向所在公司发出 ...
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财产保全的主要发动者，申请人的利益主要取决于财产保全的实际采取状况。如申请人申请冻结被申请人银行存款10万元，但事实上被申请人银行帐户存款只有100元，这样 显著，有利于判决的执行，有利于保护当事人的合法权益，有利于促进公正与效率的司法主题。而一项法律制度的有效性，首先其本身必须是“良法”，其次，依赖 ...
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和《民事诉讼法》规定的强制措施本质上属于针对犯罪嫌疑人和排除防碍诉讼行为的司法行为，与行政强制措施性质截然不同。1989年以前，现行法上虽然没有直接使用行政 诉讼法》第11条第1款第2项规定的“限制人身自由或者对财产查封、扣押、冻结等行政强制措施”。这种规定形式是对单行法规定的名称不一、形态各样的行政 ...
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工作人员超越职权、滥用权力，追缴民事纠纷当事人的财产以清偿债务，或者扣押、冻结、查封债务人的财物、拍卖债务人的物品等，都是典型的违法行为。（2 其主体必须是特定的国家机关和国家机关工作人员，而且主要是指国家行政机关和国家司法机关及其工作人员。当这些机关及其工作人员违法行使职权侵犯他人的合法权益造成了 ...
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